Я живу в США, больше 10 лет работаю бухгалтером/финансовым аналитиком. Штат Иллинойс. Член Illinois CPA Society и National Association of Tax Professionals.
Когда-то в ЖЖ писал посты про бизнес в США:
http://igor734.livejournal.com/26176.html
http://igor734.livejournal.com/27094.html
http://igor734.livejournal.com/28194.html
http://igor734.livejournal.com/29881.html
http://igor734.livejournal.com/29966.html
http://igor734.livejournal.com/43596.html
Если есть конкретные вопросы, могу ответить. Или, по крайней мере, помогу найти место, где ответят :)
Это не только во Франции, в Штатах примерно тоже самое (называется "know your customer" regulation). Причем не только банков касается, особенно после принятия Patriot Act.
Специально сейчас проверил - за последние пять лет японский пакет довольно таки стабильный. Колебания, конечно, есть, то в одну, то вдругую сторону, но не сильные, в пределах 10% туда-сюда. Т.е. версия пока не сильно подтверждается фактами.
И уж совсем она не объясняет поведение Китая аналогично японскому. У Китая и конституция не далеко американская, и самостоятельности явно побольше будет, а тем не менее - наскирдовали трежерей столько же, сколько и японцы, а всего по долларовым резервам - далеко обогнали :)
Нет, тут явно что-то другое ;)
Но Китай-то в эту схему не укладывается? Или он тоже "пукнуть боится"? :)
Похоже, про торговые войны США с Японией в 60-70е уже все забыли. А ведь страсти кипели не хуже нынешних с Китаем; помнится, даже Ли Якокка в своей "Карьере менеджера" чуть ли целую главу посвятил пропаганде защиты американского рынка от японских производителей:
:)
На самом деле, ключевой вопрос. Действительно, зачем Китай и Япония десятилетиями складировали долларовую массу (не только в виде казначеек), причем зачастую вызывая раздражение, а иногда и преодолевая сопротивление американского правительства? ;)
Я правильно понимаю: Mr_X готов поменять, скажем, 50 кв. м. туалетной бумаги (это примерно одна упаковка) на такое же количество кв.м. долларовых купюр? :)
Открыть иностранному юр лицу банковский счет в США без открытия филиала/дочерней компании практически нереально. После ужесточения режима борьбы с отмыванием нелегальных доходов американские банки не хотят связываться с иностранными компаниями напрямую.
Открытие дочерней компании в США может помочь, но даже в этом случае нужно будет личное присутствие ответственного лица для открытия счета - т.е. либо личный приезд в Штаты российских владельцев, либо найм американского резидента для управления счетом.
Судя по его био на сайте Института Катона, в ФРБ Нью-Йорка он работал как legal counsel, т.е. юрисконсультом. Еще он работал помощником главного советника и исследовательского отдела ФРБ Кливленда - вполне может быть, что тоже по юридической части.
Т.е. насколько я понимаю, все его регалии - из области юриспруденции, а не экономики :)
Судя по описанию - не просто "черные", криминальные :)
Насколько я понимаю, у России с Испанией нет договора о признании двойного гражданства. Это значит, что испанская Корона рассматривает любого обладателя двух паспортов как обычного испанского подданого; налоговые органы, по идее, также должны применять такой подход.
Соответственно, кмк если природный испанец обязан платить налоги своему королю вне зависимости от того, сколько времени он находится на территории страны, то, по идее, и обладатель двух паспостов должен будет платить налоги как на настоящий идальго, вне зависимости от того, как часто он странствует по свету :)
