"Гусары, молчать!" (с) из анекдота :)
Те, которые не скрывают реальных владельцев компаний :)
Странно, а у меня номер ID спрашивали. Правда, это был не Делавер :)
Адрес Вы указываете в заявлении на визу. Прогнать имя и адрес по базам данных - пара пустяков, и если возникнет сомнение, то они просто визу не дадут - и им будет достаточно просто сомнения, а не доказательств :)
Из-за пары тысяч, скорее всего, специальн напрягаться не будут, да. Но для проверки по базам данных особо напрягаться и не требуется :)
Т.е. я к чему - если Вы на 90% уверены, что у Вас там реально ничего нет, то, скорее всего, ночего страшного не случится. На таих шансах можно играть. Ну, а если рисковать не хочется - то лучше немного поковыряться и закрыться хотя бы с IRS. Особо денег это не потребует, насколько мне известно :)
Гарантий, конечно, никаких нет. Но Вы ведь таки свои данные давали? :)
Свой адрес и паспортные данные Вы должны были давать при регистрации компании, нет? IRS эти данные вполне доступны; именно поэтому их в форме SS-4 и не требуют.
Пока Вы за пределами американской юрисдикции, Вас, конечно, никак не достать. Но если вдруг решите приехать в Штаты по какой-то причине, то могут возникнуть проблемы.
Ну, а если указали соседа - то проблемы будут у соседа, если он решит вдруг приехать :)
Уважаемый Константин, человек задал вопрос, поинтересовался - я подсказал ему где искать ответ. Как пишут аналитики, "Данный текст не является предложением к покупке и не является рекомендацией. Любой прочитавший данный материал должен принять свое независимое решение в отношении торговли" :)
Теоретически - если не продлевать статус каждый год, то компания будет автоматически закрыта Секретарем штата. IRS, однако, не закроет EIN без уведомления, он будет продолжать висеть.
Реально же обычно рекомендуется все же закрыть компанию самому и подать соответствующие формы в налоговые органы. Дело в том, что если этого не сделать, то в случае обнаружения у кого-то (например, у IRS) каких-либо претензий в дальнейшем, они вполне смогут судить владельцев даже после принудительного закрытия компании. Если же ты закрываешь компанию самостоятельно по всей форме с соблюдением необходимых процедур, то претензии потом будет предъявить сложнее.
Конечно, если владелец находится за пределами американской юрисдикции, и/или он на 100% уверен, что никаких претензий ему получить в будущем не грозит, то можно и забить. Само по себе неподача формы 966 в IRS, хотя и является нарушением, никаких санкций за это не предусмотрено - если нет осложнений по другим налоговым вопросам.
Гуглите "carry trade" :)
Я слышал, там проблемы больше с другой стороны - никто не хочет делиться с Россией финансовыми данными. Так что ИМХО у ТС вполне достаточно времени, чтобы успеть :)---------- Добавлено 10.11.2017 в 09:41 ----------
В США это называется structuring (или smurfing) и считается первым признаком money laundering. Карается до 5 лет (см. 31 USC Sec. 5324)
Если Вы взглянете на сайт ОЭСР, линк который они там приводят, то увидите, что из США в Россию информация не передается
http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm
П.С. Покликал - похоже, вообще ни одна страна в списке не передает информацию в Россию :)
Ну, обычно в таком случае говорят "ICO заканчивается...". Оканчиваются обычно другие вещи :)
