Наложение ограничений на счет в банке по 115-ФЗ

1. Приходишь в банк.

2. Объясняешь ситуацию.

3. Пишешь заявление на закрытие счёта, указываешь куда перевести остаток.

4. Когда будет написано заявление инфа о тебе попадёт в базу фин мониторинга и цб. Если не напишешь тоже. Ты уже на галочке, можешь не извиваться.

5. Через месяц твои копейки придут тебе на счет.

ВСЁ.

Больше ничего ты не сделаешь и ни о чем не договоришься. Ну а дальше открывай ИП и плати налоги или делай всё тоже самое как самозанятой. 

Детали блокировки ему прислали. Его приглашают в банк за закрытием счета. Таких как ТС каждый день в банк приходит по 10 штук.))

И будет работать штатно. Тебя взяли за жопу не как дропа, а четко по 115-ФЗ. Про банк этот можешь забыть. Новую карту тебе там не откроют. Если только лет через 5 минимум.

Пока там такое требование: Просят подтверждение происхождения денежных средств.

Но, соглашусь, это приводит в 99% случаев к отказу в ДБО.

А иногда в поддержке операторы буробят ересь и дело может быть вовсе не в 115ФЗ, а лишь в запросе от СБ банка - тогда есть вариант разрулить.

В любом случае, с момента запроса у ТС есть всего неделя.

Дальше будет полноценная блокировка и последствия.

И не факт, что ввиду отсутствия реакции на требование от ТС, карты других банков будут продолжать работать...

Причину то мы не знаем, о 115ФЗ мог оператор ляпнуть, да и подвести под 115ФЗ можно дофига чего.

Никаких документов с печатями ТС не принесёт. Всё, что от него услышит оператор в банке это "пык-мык, крипту менял". Этого не достаточно))

Мы этого не знаем.

ТС пишет про партнерку.

Оферта, не?

Можно еще справочку принести, что оплатил все налоги как СЗ.

Но, согласен, что это детский сад какой-то...

Да никаких документов я не могу предоставить.

Максимум что есть - это электронные письма. При обмене крипты на рубли на бестчендже, при выборе любого "менялы" создается заявка на обмен. Данные по этой заявке приходят на имейл. Все.

😂😂

Идите закрывайте счет и не усложняйте себе жизнь 

Обратил внимание, что многие пишут о закрытие счета.

Почему это нужно обязательно сделать?

Не обязательно. Так или иначе информация о тебе будет передана куда следует. Просто не закрытый счет - это более подозрительно.