Наложение ограничений на счет в банке по 115-ФЗ

В банке и РосФинМониторинге знают, про эти сказки что якобы сам крипту менял. 😁

Уже система детекнула грязного дропа или переводы от грязного дропа а ты всё про проканать думаешь и надеешься. 😀

Добавлю, что на всякий случай сделай скрины истории обмена крипты. Именно это и будет твоим оправданием, что ты был вовлечен в эту схему не по собственной инициативе. Мало ли, что. Повторю, твои доказательства обмена крипты,  могут являться только защитой для разбирательства с полицией, но не для возврата средств и разблокировки счета. 

В подробности можете не вдаваться.

Идёте в банк, закрываете ваш счет и указываете куда вам перевести остаток средств. Бабки вам никто сразу не отдаст. Забудьте о них на месяц. Дальше вы попадаете в базу фин.мониторинга. Вряд ли за вами будут следить вручную, но нейронка вас будет видеть.

Дык, тем более тогда нужно выяснять и разруливать проблему, а не тупо забить, как тут советуют.

Я лишь пишу про то, что с банком нужно попробовать решать, а не забивать или чего-то требовать.

А там уже видно будет, по итогам...

Все так много пишут. А главный-то вопрос так и остался без ответа - происхождение денег? И это не обмен чего-то на что-то. Это то, откуда это что-то взялось. Говоря проще - откуда берется крипта?

Какая разница откуда берётся крипта? В банке его объяснения на словах до фонаря. Документы ТС не предоставит. А без документов базарить с ним никто не будет. Ему просто закроют счет. Можете не выть. Всем плевать. 

С банком ничего не решить. Закрытие счёта. Холд денег на месяц. Всё, что светит ТС.

Это рекламные партнерки - экзоклика и адстерры

И еще раз повторю. Мне пофигу на деньги, которые на счете остались - там копейки.

Меня беспокоит вопрос как решить сложившуюся проблему дальше жить спокойно.

"Ловите вора кричит сам вор". Да, так тоже могут подумать. Ни один банк не имеет права сообщать другому банку информацию о своих клиентах! Существуют исключения только для некоторых баз. Например: бюро кредитных историй, но там другая информация или к примеру база ЦБ с дропами. Напрямую обменивать информацию о клиентах между банками не существует. Лишат лицензии и хана банку. Поэтому другие банки без ЦБ об этом не узнают. Если у ТС, работает хоть одна карта другого банка, то его нет в базе ЦБ. Это факт! Информация о дропах заносится в базу за несколько минут и мгновенно отправляется во все банки РФ. А иначе теряется ее смысл существование. Дай день два дропу, он десятки карт разных банков сделает и раскидает по обменникам.

Добавлю, простой пример. Что даже если покупаешь машину, квартиру и т.д. и в итоге этот объект окажется краденым, то его конфискуют, а тебя никто не упрекнет, что почему ты сам не пришел и не заявил об этом. 

Да и в базу дропов ЦБ попадают не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ.

Решение с банком - это закрытие счета или попытка выяснить детали блокировки, именно об этом речь.

В любом случае, дорога для ТС в банк, иного варианта нет.

Вам тут уже несколько раз на этот вопрос ответили.

А если это были деньги на спонсирование терроризма? =)

Ждать пока маски приедут - ну, тоже вариант...