Возможно, ИНН указывается для борьбы с мошенниками. Раньше можно было "потерять" старый паспорт, получить новый, прописаться на новом месте, и вуаля. По совпадению только ФИО + данных о рождении новый WMID не будет заблокирован. В Москве - 100.000 Ивановых.
Теперь такой вариант не канает. Налоговая выдает ИНН один раз в жизни, при повторном обращении проверяет по ранее выданным паспортам, чтобы не было дублирования.
Не припомните, у Вас гражданин РФ завозил свыше 20.000 USD разово, или не гражданин РФ? Как давно это было? Как (примерно) заполняли декларацию, просто записали сам факт ввоза такой суммы, или что то писали о происхождении денег? При выезде из РФ декларировали вывоз бОльшей чем эта суммы? Или уехали пустой, вернулись с деньгами?
Да, обналичка - это проблема, но ее можно существенно облегчить, если не решить полностью. Я как то узнавал по Юникредиту. Банк не русский, и в своих банкоматах в Европе (а также в банкоматах партнеров) можно снимать то ли без комиссии, то ли с божеской комиссией. Помню, что разница с чужими банкоматами была очень существенная. Обратное тоже верно, т.е. по карточке, полученной в Европе, можно выгодно снимать в России. Банкоматы в России выдают евро по желанию.
Так что нужно просто найти правильный банк. Вполне возможно, что с карточкой, оформленной в России (Украине) будут работать cash-in банкоматы в Европе.
При досмотре в аэропорту, если нет ПАЧЕК денег, рассованных по всем карманам, то спокойно пропустят. Никто не станет точно подсчитывать сумму у Вас в бумажнике. Так что запасайтесь крупными купюрами.
Даже если поймают, то за десятки тысяч долларов грозит скорее всего административный штраф. Нужно не признаваться, что знал о том, что ввозишь больше, чем положено.
Можно провозить деньги в виде дорожного чека/чеков, каждый из которых на сумму меньше 600.000 руб. в эквиваленте, чтобы не попасться под мониторинг при обналичивании (это в России - какие ограничения в Украине не знаю). Пару бумажек легко затерять среди прочей ручной клади, документов, а каждую бумажку на таможне не проверяют.
Самый лучший вариант - ввозить деньги на банковской карте. Тут уж точно ничего не грозит.
Тема интересная. Расскажите, пожалуйста, какой вариант выбрали, и насколько удачно прошел ввоз в Украину. Если молчите - считаем, что закрыли.
При переводе свыше 600.000 руб. банк обязан сообщить в РосФинНадзор, который в том числе занимается и валютным контролем. Есть и другие ограничения, например, при переводах за границу с помощью систем переводов, банки обязаны сообщать в РосФинНадзор при переводах от 5.000 USD. Банк может сообщить и в других случаях, просто чтобы обезопасить себя.
Если даже Система трактует WMZ как сертификаты, все равно по своей сути WMZ очень близки к WMR. Только эмитент - не резидент РФ. Мне кажется, аналогии уместны. В любом случае, это все догадки и очень многое (а если честно - все) зависит от позиции Вебмани. Какие документы дадут наследникам, подтверждающие факт владения Боулом титульными знаками. Нотариуса насиловать не обязательно, если откажет (такое часто бывает) можно обратиться в суд.
Я, кстати, справлялся в Арбитраже насчет подтверждающих документов исходя из позиции дольщика БА, который мог бы предъявить претензии наследникам, вступившим в наследство. В ответ - гробовое молчание. Теперь гадаю, это хороший знак, или совсем наоборот. Там видно будет.
Смотря что понимать под мговенным. Если пара минут, то Связной банк.
+ куча плюшек типа бесплатного:
- межбанка,
- банковской карты,
- снятия нала в чужих банкоматах,
- СМС информирования,
и много чего
+ 10% годовых на ежедневный остаток по счету
+ бонусная программа (считай 1% от операций по карте возвращают)
Лимитов на перевод нет. Лимит на обнал по карте - помоему 30.000 руб. в день, 130.000 руб в месяц.
Может и не было обмана, криминала, злого умысла, а может и было. Факт в том, что размер текущей задолженности - это один из важнейших параметров, по которому кредитор оценивает заемщика. Думаю, Добровольский об этом знал. Однако ничего не сообщал о контрактах новым, рядовым кредиторам.
Кстати, с какой формулировкой Арбитраж заставил Добровольского переводить контракты на биржу и дебт? Это никак не связано должным/недолжным оформлением возмездных займов?
Он молодец, что погашает хоть что то (мне бы такое хоть что то). На фоне посеревших навсегда ПЕНов и КАЙТОВ Добровольский смотрится выигрышно. Но 100% честным человеком он был бы, если бы не скрывал размер долга при помощи арбитражных контрактов и если бы продал имущество (перекредитовался вне системы) и погасил долги вовремя.
СМОГ БЫ !!!!!!
Разве? Просто у меня был мелкий заемщик, у которого не было других долгов, кроме как передо мной. Отказали в обслуживании. Он пытался положить денег на кошельки. Не получилось. Пришлось перегонять деньги. Может врал, конечно, что не получилось.
Просто срок исполнения обязательств наступил, а возвращать нечего. Система запретила некоторые способы получения средств, остались другие, не связанные с Системой. Должник уповал исключительно на те способы, которые стали недоступны? Это его проблема, не кредиторов. Недоступность некоторых источников финансирования исполнения обязательств - это не форс-мажор, тем более, что есть другие источники. Продажа имущества, кредиты вне системы и т.д.
Если бы Добровольскому отказали в обслуживании, то он не смог бы исполнить свои обязательства должным образом. Это был бы форс-мажор. Даже при наличии титульных знаков должник не смог бы их вернуть. А при наличии денег - не смог бы купить знаки и вернуть кредиторам. В данном случае мы видим просто нежелание должника исполнять свои обязательства под предлогом того, что "некоторые обычные в деловой практике способы получения средств" стали недоступны.
Юрий, думаю Вы сами прекрасно понимаете, что ни один суд в данной ситуации не признал бы последствия действий Вебмани форс-мажором по долговым обязательствам Добровольского. А что касается справедливости...у каждого она своя. У кредиторов - своя, у должника - своя.
