Наложение ограничений на счет в банке по 115-ФЗ

temniy
На сайте с 15.03.2008
Offline
257
#101
GRAFLEKX #:
поступления от физиков ... Чтобы выставить счет, ему нужно будет держать в загажнике документ или составить договор, за что именно он получает деньги от физика, за какую услугу.

А еще надо пробивать кассовые чеки, а это ОФД, кассовый аппарат и все вытекающие...

⭐ Лучший хостинг от 4 евро, VPS от 6 евро, VPN недорого - разные локации - любые карты - скидки до 20% - https://fornex.com/c/ffi2e3/ru/services/
D
На сайте с 19.02.2008
Offline
147
#102
Сергей про е-ком #:

Извиняюсь за то, что выше.  Сейчас на РС выводят почти наверняка с дропов или других юрисдикций через жопу и большими суммами. 

А уже поздно, мне залочили счёт ИП и другие личные банковские счета, денег нет даже налоги оплатить, что делать?

Сергей про е-ком
На сайте с 11.05.2008
Offline
286
#103
Delico #:

А уже поздно, мне залочили счёт ИП и другие личные банковские счета, денег нет даже налоги оплатить, что делать?

Писать в Спортлото, но сарказм понятен. Если что, риск у продавца же, ибо торговать нельзя. Поэтому и только крупные суммы и через жопу. А налоги платить всё равно надо. ( 

Крутейшая тема и конструктор на WP - https://shop.greenshiftwp.com/?from=3338
GRAFLEKX
На сайте с 05.11.2010
Offline
221
#104
Vladimir #:
ибо я не должен определять с хорошего счета мне оплачивают или с дроповского

Да ну нафиг, Володя...

У меня счет ИП в Точке, дык меня забодала СБ банка по поводу зачислений с р/с подозрительных контрагентов.

СБ банка обязана лишь отслеживать переводы от неблагонадежных контрагентов и блокировать их.

А вся ответственность за работу с контрагентом с плохой фин. историей, лежит на клиенте банка.

Типа, у нас есть все инструменты в банке для проверки - юзайте их и проверяйте благонадежность до выставления счета или перевода на ваш счет.

Вот и весь расклад...

Не, регистрировать ИП для работы с криптой - это самоубийство, счет мгновенно будет заблокирован.

А еще и обязательные платежи в ПФР, соц и мед страхи, и пофигу, что у тебя нет доходов, всё равно плати по 50+К в год.

Мы поможем в поиске работы: стабильная работа для вас ( https://www.rabota.ru ), вакансии и резюме.
Vidos
На сайте с 20.12.2023
Offline
21
#105
belozerer78 #:
1. В таком случае какие им доказательства происхождения средств могут подойти? Я же не ИП и не юридическое лицо. У меня нет счетов-фактур, договоров и так далее.

Да не бзди, сходи ты уже к ним узнай что хотят.

Вот по-любому там сидят уставшие тётки, которым на хрен ничего не нужно. Приходишь к ним говоришь я на авито услуги продаю, настраиваю блокчейн какой-нибудь типа ты айтишник по вызову, а с тобой  люди расплачиваются. 


После слово блокчейн тетки зависнут и скажут: заплати 6% от дохода и иди дальше работай. И на хрен ты никому не нужен со своим копьем.

Vladimir
На сайте с 07.06.2004
Offline
592
#106
 GRAFLEKX #:
Вот и весь расклад...
Всю мою теорию перечеркнул😭 
Но вопрос: это для ИП, а у физиков таких инструментов точно нет, у тех же СЗ
Аэройога ( https://vk.com/aeroyogadom ) Йога в гамаках ( https://vk.com/aero_yoga ) Аэройога обучение ( https://aeroyoga.ru ) и просто фото ( https://weandworld.com )
Vladimir
На сайте с 07.06.2004
Offline
592
#107
Vidos #:

Да не бзди, сходи ты уже к ним узнай что хотят.

так кажись сходил?

belozerer78 #:
Они прямым тестом сказали, что никакие мои обращения не снимут ограничений. Я больше никогда не смогу стать их клиентом.

Странный какой то банк, название у него есть?

F1
На сайте с 01.02.2023
Offline
20
#108

Попробуй выводить через фанпай

Ищешь популярную игру. где принимают крипту, гта5рп,ла2, wow, samp и т.д

Ставишь в разделе "донат"  свой лот "пополнение счета, дешевле игры" и потом фп выводит через свой чистый Казань банк.

HM
На сайте с 14.01.2012
Offline
249
#109
Если нужен способ вывода небольших сумм (как понял из треда, речь про них), то есть относительно безопасный вывод в кеш через qr в банкоматах тинькова. Клиентом тинькова для этого быть не нужно, просто купить код в обменнике, лимит 200-300 тысяч рублей на код. Наличные потом куда нужно, хоть к себе на счёт через банкомат.

p.s. а где лучше конверт у тебя, в адстерре или в екзоклик?
D
На сайте с 05.02.2022
Online
49
#110
Всю тему не читал, но у меня есть реальный знакомый, который просто открывает счета-карты в новых банках раз в пару месяцев и все норм у него. Именно некоторое время, потом просят на выход.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий