нет, это новый мировой порядок:)
печалька, ЦБ еще подразвязал руки таким банкам как БРС, которые продолжат прикрываясь 115фз избавляться от невыгодных клиентов
И от кого приходит перевод и с каким примечанием?
А сервис вывода на свою карту уже заработал?
Вы о чем? Читали о чем разговор? Переводы от юриков не запрещены и такие переводы не считаются коммерческой деятельностью. Банки никак не ограничивают прием переводов от юриков. То что такие переводы могут приводить к блоку это отдельная тема.---------- Добавлено 05.06.2016 в 17:39 ----------
это исключительно ваши фантазии.
Что за бред? Речь была о переводах от юриков, а не о коммерческой деятельности. Естественно для такой деятельности есть расчетные счета
1. Вот и будете доказывать банку, что они чистые, когда карту заблокируют. А вообще если я не ошибаюсь, то по закону РФ об отмывании, БК должны самостоятельно осуществлять функции Финмониторинга и запрашивать документы у подозрительных клиентов, вот их ЦБ РФ и будет щемить, чтобы те активнее противодействовали отмыву.
2. Сбер Укр? Я без понятия как у вас работает Финмониторинг, но БК это общепризнанные в мире прачечные:)
Несколько десятков карт на руках, ни один банк такого не говорил:)
Ага, я посмотрю как долго вы сможете получать переводы от юрика.
Бред это прогонять деньги через ставку 1.05, рано или поздно она не сработает и потери будут весомее сьэкономленных процентов на вывод.
Иначе вы просто могли бы стать милионером, просто ходя в БК с 200к и делая ставки под 1.05.---------- Добавлено 05.06.2016 в 11:34 ----------Специально для ТСа и остальных кто не может пользоваться гуглом.
http://prostavkinasport.ru/v-rf-bukmekery-budut-proveryatsya-na-predmet-otmyvaniya-deneg/---------- Добавлено 05.06.2016 в 11:37 ----------Признаки отмывание средств с сайта Росфинмониторинга:
---------- Добавлено 05.06.2016 в 11:39 ----------Ps Покеры, форексы, казино, БК всю жизнь использовались для отмыва настоящей грязи.
Вроде покеры, букмекерские конторы и форексы в группе риска на блокировку карты банка. Не помню где видел, но точно где-то было, то ли в письмах цб по схемам отмыва средств, то ли на банки.ру, то ли где то еще. Не советую делать такие выплаты регулярными на одну и ту же карту
