xtras: Так ведь не все оформляют ип или ооо для получения вознаграждения с партнерок. Тогда и приходится через обменники выводить. Так что никакого бреда тут нет. Явление распространенное. Но с недавних пор наказуемое блокировками.
Вы о чем? Читали о чем разговор? Переводы от юриков не запрещены и такие переводы не считаются коммерческой деятельностью. Банки никак не ограничивают прием переводов от юриков. То что такие переводы могут приводить к блоку это отдельная тема.
---------- Добавлено 05.06.2016 в 17:39 ----------
HeroHero: Перевод от юрика = коммерческая деятельность. Юрик "просто так" отгрузить денег не может. Тем более физику.
HeroHero: В договоре физлица с любым банком (и не только банком) в РФ оговаривается полный запрет на любую коммерцию в любом виде. При этом платежи от юриков могут быть, даже в долларах и евро, например, возврат денег за отмену покупки и т.п.
Что за бред? Речь была о переводах от юриков, а не о коммерческой деятельности. Естественно для такой деятельности есть расчетные счета
INSTex: 1) а если деньги чистые?
2) я сам с Украины, вывожу на укр банк, проблем 0. уже почти год вывожу, суммы средние, счета не блокируют)
1. Вот и будете доказывать банку, что они чистые, когда карту заблокируют. А вообще если я не ошибаюсь, то по закону РФ об отмывании, БК должны самостоятельно осуществлять функции Финмониторинга и запрашивать документы у подозрительных клиентов, вот их ЦБ РФ и будет щемить, чтобы те активнее противодействовали отмыву.
2. Сбер Укр? Я без понятия как у вас работает Финмониторинг, но БК это общепризнанные в мире прачечные:)
Вроде покеры, букмекерские конторы и форексы в группе риска на блокировку карты банка. Не помню где видел, но точно где-то было, то ли в письмах цб по схемам отмыва средств, то ли на банки.ру, то ли где то еще. Не советую делать такие выплаты регулярными на одну и ту же карту
Начало конца?
нет, это новый мировой порядок:)
Вот... блин, всё-таки продавили. Мало было веселья, теперь ещё больше станет.:(
печалька, ЦБ еще подразвязал руки таким банкам как БРС, которые продолжат прикрываясь 115фз избавляться от невыгодных клиентов
Вот по свежим следам и пишу.
И от кого приходит перевод и с каким примечанием?
Вэбмани снова подняли процент на вывод wmz на свою долл. карту. Было, 0.6%, потом 1.6%, а теперь - 2%.
Правильной дорогой идут товарищи!
А сервис вывода на свою карту уже заработал?
Так ведь не все оформляют ип или ооо для получения вознаграждения с партнерок. Тогда и приходится через обменники выводить. Так что никакого бреда тут нет. Явление распространенное. Но с недавних пор наказуемое блокировками.
Вы о чем? Читали о чем разговор? Переводы от юриков не запрещены и такие переводы не считаются коммерческой деятельностью. Банки никак не ограничивают прием переводов от юриков. То что такие переводы могут приводить к блоку это отдельная тема.
---------- Добавлено 05.06.2016 в 17:39 ----------
Перевод от юрика = коммерческая деятельность. Юрик "просто так" отгрузить денег не может. Тем более физику.
это исключительно ваши фантазии.
В договоре физлица с любым банком (и не только банком) в РФ оговаривается полный запрет на любую коммерцию в любом виде. При этом платежи от юриков могут быть, даже в долларах и евро, например, возврат денег за отмену покупки и т.п.
Что за бред? Речь была о переводах от юриков, а не о коммерческой деятельности. Естественно для такой деятельности есть расчетные счета
1) а если деньги чистые?
2) я сам с Украины, вывожу на укр банк, проблем 0. уже почти год вывожу, суммы средние, счета не блокируют)
1. Вот и будете доказывать банку, что они чистые, когда карту заблокируют. А вообще если я не ошибаюсь, то по закону РФ об отмывании, БК должны самостоятельно осуществлять функции Финмониторинга и запрашивать документы у подозрительных клиентов, вот их ЦБ РФ и будет щемить, чтобы те активнее противодействовали отмыву.
2. Сбер Укр? Я без понятия как у вас работает Финмониторинг, но БК это общепризнанные в мире прачечные:)
не знаю что ты там читал. но даже в банке при открытии карты, сразу оговаривают, чтобы переводов от юр. лиц не было.
Несколько десятков карт на руках, ни один банк такого не говорил:)
Киньте инфу, а так - бред сивой кобыли
Ага, я посмотрю как долго вы сможете получать переводы от юрика.
Бред это прогонять деньги через ставку 1.05, рано или поздно она не сработает и потери будут весомее сьэкономленных процентов на вывод.
Иначе вы просто могли бы стать милионером, просто ходя в БК с 200к и делая ставки под 1.05.
---------- Добавлено 05.06.2016 в 11:34 ----------
Специально для ТСа и остальных кто не может пользоваться гуглом.
http://prostavkinasport.ru/v-rf-bukmekery-budut-proveryatsya-na-predmet-otmyvaniya-deneg/
---------- Добавлено 05.06.2016 в 11:37 ----------
Признаки отмывание средств с сайта Росфинмониторинга:
Безналичные денежные переводы от организаций за участие в игре на тотализаторе или в букмекерской конторе
---------- Добавлено 05.06.2016 в 11:39 ----------
Ps Покеры, форексы, казино, БК всю жизнь использовались для отмыва настоящей грязи.
Вроде покеры, букмекерские конторы и форексы в группе риска на блокировку карты банка. Не помню где видел, но точно где-то было, то ли в письмах цб по схемам отмыва средств, то ли на банки.ру, то ли где то еще. Не советую делать такие выплаты регулярными на одну и ту же карту