Налоговая вообще не узнает. Заинтересоваться могут Финмониторинг банка и валютный контроль банка, а дальше как повезет. Какие обороты интересны это хз, как банк решит что ему интересно, пока что вроде никто не писал о блокировках за телепэй
Где перевод от Юрика или ИП там тоже стоит пометка, но лучше все равно уточнять
в итоге имеем 2.8% на вывод WMR, WMZ, почти как у ЯД ((
так это не заглох, просто немного гайки подтянули где они были не дотянуты:)
может кто из отправителей проходит по уголовному делу, а может альфа банк решил зажать проценты за 2.5 года😂
а вы упертый)
картина одна у всех, вам же давали ссылку на соседнюю тему, а также ссылку на банки.ру, где тысячи похожих ситуаций:) почитайте чтобы понять как это у нас происходит и что нужно делать
у ТС речь вроде шла о 15-30 тыс в месяц и он не не занимался обналом, а с Вашими объемами явного обнала, с большой долей вероятности ваш доверенный человек будет общаться не только с банком.---------- Добавлено 29.05.2016 в 21:54 ----------
т.е. теперь согласны что у нас работа банков отличается?)))
Банк не может просто взять и так отписаться, не смешите людей😂
О чем мы и говорили, Вы теоретик и практики по банкам в России у Вас нет никакой:) Если Вы не знаете как это все происходит в России, то не нужно вводить людей в заблуждение.
Просто почитайте отзывы людей на сайте http://www.banki.ru/services/responses/ о блокировках и Вы удивитесь, что банки не блокируют счета.
Знаете почему? потому что блокировка счета это серьезное мероприятие для банка с уведомлением РФМ и т.д., гораздо проще заблокировать карту, которая является собственностью банка, и запросить доки без всякого гемора, и банку за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
PS Изучите хотя бы для начала закон РФ об отмывании денег и гражданский кодекс РФ.---------- Добавлено 29.05.2016 в 10:18 ----------
Кого Вы слушаете)))
Идите в банк, скажите что банк Вас сильно огорчил и Вы хотите написать заявление на закрытие счета с переводом остатка на ваши реквизиты в другом банке или снять в кассе (в кассе скорее всего банк не даст Вам снять).
Если Вы можете пояснить откуда у Вас взялись эти переводы, откуда они появились на электронных кошельках и не боитесь что такая инфа попадет в РФМ или в налоговую, то предоставьте им документы.
Но как тут писали лучше не носить в банк доказуху на себя, а просто закрыть счет и перевести деньги.
Вы теоретик:) потому что человек с Украины из Кривого Рога не может быть практиком по российским банкам и законам РФ. Поэтому Вы и пишите ерунду:)
