4pokatel

Рейтинг
66
Регистрация
31.03.2016

Цены вырастут в номинальном выражении хотя бы потому что рубль обесценивается, а в реальном вряд ли вырастут.

uklad:
В этом случае 100% банк сделает доклад в налоговую.


В альфе под сомнительные организации попадают все ИП или ООО которые делают очень частые переводы физ лицам, да ещё если они с сомнительным назначением платежа. Например: "Возврат неиспользованных средств" и т.д.
В твоём случае банк принял деньги, но эта операция попала под сомнительную и теперь банку нужны договора о происхождении средств. Ну вобщем доказательства, что ты не террорист...

1. Налоговую это никак не касается.

2. Банки по своей инициативе не отправляют ничего в налоговую о клиентах, только в ответ на запросы от налоговой.

---------- Добавлено 28.05.2016 в 10:47 ----------

Игорь Лефтор:
С точностью да наоборот.
Суд как раз и нужен для того чтобы вытянуть свои деньги из банка по заблокированным счетам, если договор оферты от WM или обменника банку не понравится и счет ваш будет висеть заблокированным

---------- Добавлено 28.05.2016 в 03:30 ----------

А смысл? Есть недоступная сумма к снятию, плюс пополнит еще, ему то легче не станет:) Будет заблокированная сумма еще больше😂

---------- Добавлено 28.05.2016 в 03:38 ----------

Блочат везде, в одних банках больше, в других - меньше. Финмониторинг банка тщательно наблюдает за сомнительными операциями ( большие суммы, регулярное обналичивание средств клиентом ). Одно дело когда вы передаете средства дальше по безналу, деньги из банка не уходят, а другое - занимаетесь обналичкой средств, создавая дополнительные нагрузки на банк ( подвоз денег в банк, на пополнение банкоматов ). Наличность заказывают из ЦБР+услуги инкассаторов ( не дешевые ). Вы становитесь не выгодным клиентом и банк принимает решение про блокировку средств на вашем счете

банки счета не блокируют, они карты блокируют. Чтобы банк по своей инициативе заблокировал счет ему нужно уведомить РФМ, и таких случаев единицы.

Поэтому чтобы забрать деньги из банка суд не нужен, в 99,99% достаточно написать заявление на закрытие счета и на перевод средств, либо предоставить неоспоримые подтверждающие документы.

Федот:
Условия законов ужесточаются, чтобы минимизировать возможные риски для банков. Вызвать подозрения могут и частые пополнения вклада, даже если сумма пополнения гораздо меньше 600 т.р.

разве банки чем-то рискуют когда через них гоняют крупные суммы? по-моему им это всегда нравилось, особенно если им еще процентик с этого достается😂 только РФМ и ЦБ им мешают))

Mister_Black:
То есть за переводы ниже этой суммы можно не волноваться, а то начитался уже страшилок всяких :)
ExclusivoN:
Mister_Black, да, финмониторинг интересуется только значительными суммами.

финмониторинг РФ может и интересуют суммы 600к или те клиенты, которых слили банки, но финмониторинг банка интересует куда больше.

1. вроде как бы через телепей по 500$ в день можно выводить и 10000$ в месяц.

2. 600к уже давно не показатель, банки интересуются подтверждающими документами и при более мелких переводах, особенно если переводы регулярные или если в месяц более 600к (у некоторых даже специально стоит ограничение на 600к).

3. А когда регулярные переводы из британского банка, то как то еще страшнее их принимать.

Тут еще валютный контроль банка появляется.

PS Если все же будете регулярно переводить, то лучше не снимать ранее чем через 10 дней. Ну и держите нас в курсе как у вас дела:)

Евген:
да вы так в курсах доллара разбираетесь, что уже должны быть на таком уровне, что вас вопросы вывода WMZ просто не должны волновать -)))

В связи с проблемами WMR, приходится держать руку на пульсе)))

Тут особо не заработаешь, последний раз такая ситуация была год назад, когда доллар не пускали ниже 50руб, а потом он ушел к 85руб, а сейчас ниже 65руб не пускают. Может ЦБ пополняет валютные резервы на черный день?:)

Alex Agent:
Сделайте себе оффшорные карточки, если еще не сделали - и хоть завыводитесь.

из-за такого счета в будущем может быть больше проблем, чем вопросов от наших банков.

http://money.rbc.ru/news/573b64499a7947c95a528d6d

Евген:
4pokatel, а у вас сколько WMZ? а машина какая? а квартира семикомнатная или мамина?

да это не важно сколько WMZ, больше волнует вопрос как их вывести не привлекая внимание

Vintik_:
Вас бы, дебилов, за обсуждение нефти в топике о вебмани прибить бы. Да нельзя. Никак :(

так это к тому что, тем у кого есть WMZ можно не заморачиваться с их выводом на долларовую карту, а подождать немного и уже выводить на рублевую по норм курсу.

Balanceuuiii:
Ну во первых, с чего вдруг нефть должна до 20-30% упасть? Данные по запасам позитивные для роста. Просела немного на фоне укрепления доллара, может еще небольшая коррекция будет в пределах 3 баксов. Так что ловим момент для выгодного обмена рублей)
Ну и, как я понял, речь изначально шла о курсе wmz на бирже вебмани, тут тоже уже не вырастет, потому что выгодный курс wmr моментально исчез, после недавних событий. Теперь мало wmr дают за wmz, потому что спрос выровнялся.

А есть поводы для роста нефти?:)

Кто сказал что в пределах 3 баксов, эксперты и аналитики?:)

Запасы нефти на рекордном уровне, Китай потихоньку замедляется, разрыв спроса и предложения нефти увеличивается. Если бы все страны экспортеры хотели повысить цену на нефть, они бы это сделали без проблем.

+ ставка ФРС по доллару на рекордно низком уровне и ее будут рано или поздно повышать, значит доллар еще будет расти, соответственно нефть и рубль падать.

Это возможный сценарий, пока что рубль к доллару должен снизиться в район 72-75, а нефть до 36-42. Поводы и новости появятся:)

http://prnt.sc/b5xyz9

http://prnt.sc/b5wk3h

Alex Agent:
Есть серьезные основания для роста курса USD к рублю?

ну как бы рубль к доллару не укрепляется, ему просто не дают ниже 64-65 идти, даже на фоне хорошо подросшей нефти за последние 2 недели. При том что нефть уже до потолка дошла в 50$, теперь вниз, возможно до 20-30$, ну и рубль соответственно может и до 100р.

Всего: 518