Письмо "счастья" от Дельта Банка

Почитал тут специально. Время потратил:

"3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях" - это в РФ. Наверное поэтому 28.11 хотят:) типа у Украины не 3 дня, а 5 ...

в вот интересный пункт, отвечающий - почему в РФ нельзя удаленно, без личного везита в Банк или к его представителю - открыть счет/вклад в РФ:

5. Кредитным организациям запрещается:
открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

вот интересный пункт, помнится меня закидали палками про нарушение банковской тайны:

8. Представление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и работниками сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

И ни в какие суды вы не подадите, бабло заблокируют и будут разбираться:

2. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих

k0nstant, правильно сказал. Дельте гаплык и денег нет.

А у самих ВМ с нынешними властями Украины большая дружба и взаимопонимание. Прокуроров которые их в 2013 году проверяли - на фронт отправили. В специальный прокурорский батальон. Я не шучу.

P.S. Кстати в связи с большой дружбой ВМ с властями Украины, у них могут начаться проблемы в России. Я лично все операции с ВМ в России прекратил. А на Украине - наоборот перешел на ВМ :)

а какие проблемы могут быть? это же российская контора? как раз в Украине и могут сделать какую то гадость ;)

российская только регистрация в Англии

Скажут что они финансируют экстремизм и будут возбуждать дело на каждого, кого уличат в использовании, начиная с крупных а потом переходя к более мелким. Тем более что ВМ наверняка и на самом деле используется для финансирования Навального, после того как ЯД начал сливать информацию о финансировании куда следует.

"Начали за здравие, закончили за упокой" 🙄 - это к последним постам.

Первый десяток заголовков отзывов про Дельта Банк за сегодня

и это только за пару часов!

http://minfin.com.ua/company/delta-bank/review/

Этот обанкротившийся титанник уже погрузился по самую мачту, осталось только громко булькнуть пузырями, что и ожидается в ближайшее время.

Жаль тех кто не успел забрать свои деньги пока еще выдавали в начале лета.

Грустно за пенсионеров которых вынуждают каждый день переться в этот обанкротившийся банк и караулить под кассой чтоб получить не более 300грн из своей пенсии.

для поддержания высокого градуса разговора )

Не работник банка Дельта

На этой неделе снял в кассе отделения Дельты 50 000 грн. Все спокойно, с улыбкой, "здравствуйте-до свидания".

Что я делаю не так ?

Страховку предлагали, я отказался. Больше не предлагали.

---------- Добавлено 23.11.2014 в 16:20 ----------

1. У всех, кто пользовался услугами МИМа до ноября прошлого года.

2. В УГА, можно в электронном виде, распечатать.

3. Только правду. То есть снятые деньги использовались исключительно на собственные нужды и потребности. Размер нужд и потребностей зависит от размера сумм.

Счета, начинающиеся с цифр 2620 и 2625 банк имеет право блокировать только по решению суда. Счет 2924 принадлежит банку и его он может блокировать по собственной хотелке.

Нет у них регистрации в UK, лапша это.

Можете пробить сами на companieshouse.gov.uk, в UK открытый реестр компаний.

Ну конечно, тысячи других клиентов обанкротившегося Дельта Банка по всей Украине и 500грн в кассе получить не могут покупая каждый день "страховки" а вам по 50 000 выдают.

Что еще расскажите?