Хм........ Я.Деньги и ВебМани теперь совместно блокируют юзеров?

sperans, Разглашать конечно же не надо

Просто хотелось бы "быть уверенным" что подобная ситуация не связана с банальным обменом ЯД на вебмани.

Хотя у меня в обоих системах персональные данные прописаны по полной, но все равно кошка скребет при каждой операции с ЯД

Нет, данная ситуация с этим не связана. Точнее, связана не с этим :) в вебмани обратились не из-за обмена, а из-за того, что случилось перед тем, как пользователь обменял деньги.

Причина там очень конкретная, пользователю просто-таки показали пальцем.

Если честно то с каждым месяцем все страшнее и страшнее проводить операции в обоих системах.

Особенно когда деньги приходят за услуги от мало знакомых людей.

Подскажите плиз. Если конечно ответ не засекречен.

Если "засвечены" грязные деньги а потом они пошли по цепочке честных юзеров (возможно инфицированных системой ЯД) то до какого "колена" можно ожидать неприятностей?

Ну банальный пример. Потребовались мне ЯД, я нашел продавца, отдал ему наличные, он сделал перевод, а там в 2-3 колене деньги грязные.

кстати, интересная ситуация

а если я получил деньги от любого пользователя Х (и вдруг оказалось, что эти деньги у него незаконным путем), то мой аккаунт из-за этого перевода могут заблокировать?

+1. Думаю, что так и есть.

Насколько я знаю, и наша СБ, и арбитраж Вебмани отслеживают цепочку до последнего пользователя, у которого деньги "остановились". (вздыхает) а что делать-то?

sperans добавил 23.05.2008 в 10:37

Насколько я знаю, и наша СБ, и арбитраж Вебмани отслеживают цепочку до последнего пользователя, у которого деньги "остановились". (вздыхает) а что делать-то?

Вопрос – 1

Если мошенник ворует яндекс-деньги, а потом продает их какому то честному человеку (который не знает, что эти деньги ворованные)

То потеряет ли при этом добросовестный приобретатель купленные им деньги, после того как выяснится, что деньги ранее были украдены?

Если мошенника установить не удастся.

Вопрос - 2

Какой максимальный период времени между тем как добросовестный пользователь получит деньги на свой кошелек и между тем как у него могут возникнуть проблемы из за того, что когда то ранее эти деньги были похищены?

zexis, мы тут с дочерью читаем "двенадцать стульев", так что у меня непреодолимое желание ответить "а ключ от квартиры, где деньги лежат?"

Если серьёзно. Вы сейчас фактически просите подробно описать эвристики и методы работы СБ. Я не всё знаю, а что знаю - не имею права рассказывать. Полный комплект нюансов может стать довольно полезным faq для мошенников. Поэтому простите меня, пожалуйста, но деталей не будет. Давайте на этом остановимся.

Да, я очень рекомендую всем быть осторожными при получении денег от малознакомых и странных пользователей. И да, наличие на Вашем счету денег, пришедших со взломанного кошелька, создаст Вам проблемы - но это не означает, что Вас немедленно и навсегда лишат всех Ваших денег или сделают что-то ещё ужасное. Собственно, это основное, что можно сказать.

Сам с ситуацией не сталкивался, слышал только от "старших товарищей" что в WM 3 дня достаточно для холда.

Из-за неопределённого шанса разблочить кошелек через 20 дней идти и платить нотариусу деньги за заверение документов, потом идти и платить деньги почте за посылку документов потратив на это 3 часа своего времени... это 1000р не стоит... даже если забыть о прямых денежных затратах (сколько обойдется нотариус с почтой? рублей 500?) на это.

Не хотелось бы прямых ассоциаций, но как пример, есть карманники которые специально воруют "мелочь", не трогая крупняк или что-либо важное. Потому что понятно, что из-за мелочи человек не пойдет в милицию, тратить своё время на заявления, при том всего лишь из-за шанса получить назад свои деньги. И таких людей полно. При чем косвенная ассоциация возникла у нас, sperans, сугубо после Вашего ответа, где Вы изображаете посылку нотариально заверенных документов таким же бесплатным и легким делом как выйти в интернет, что совершенно очевидно не так.

А по теме. Ну, собственно не обязательно это свидетельствует о сотрудничестве ЯД и ВМ. ЯД/ВМ такие же участники рынка и точно так же могут подавать претензии на пользователей систем. Да и обменники через которых проводились платежи тоже. Для выводов о сотрудничестве нужно что-то большее чем просьба обосновать какой-то платеж.

Как насчет свежей и революционной идеи отслеживать цепочку до последнего пользователя, который не смог объяснить платеж?

Вот Вы выше говорите - не принимайте платежи от малоизвестных корреспондентов. А толку-то? Вася оплатил Пете, Петя оплатил Гене, Гена оплатил нам. Плохой Вася. Петя непонятно кто. Гена известный и доверенный человек. А страдать почему-то должны будем мы по этой логике.