Это вы так хабалок у подъезда забалтывайте.
Вопрос простой. Где он?
Никто никого не забалтывает. Вы утверждаете, что человек все деньги снял. Вы или доказательства снятия предъявляйте или в данном случае вы именно та самая бабка у подъезда.
Это вы сидя на диване увидели, как он снимает все деньги?
Вот это уже более интересный вопрос.
Но с другой стороны, как он объяснит природу происхождения средств на своих счетах. Переводов было много.
В том-то и дело, что переводов зарубежных много и всё это выглядит подозрительно. На этом основании счёт в банке могли просто заблокировать.
Я хоть слово про налоги сказал?) налогами занимается только налоговая служба.
Обсуждать и не надо. Надо просто иметь в голове подобное развитие событий. При желании органов вы превратитесь из потерпевшего в обвиняемого, т.к. данная схема идеальной не является, а план по раскрытию преступлений выполнять необходимо.
Ну так вам товарищ майор об этом более доходчиво расскажет)
Что значит какое? Сразу видно, что схема какая-то мутная и надо её раскручивать. Тут же даже никого искать и не надо, аферисты сами в руки пришли)
Какая же она белейшая, если это отмыв бабла и обналичка?))
Не так всё просто) По документам они если и получат деньги, то от частного лица из России, а не от гугла. А к товарищу майору они пойдут с претензией, что хотели вывести бабло через левое лицо, а он сбежал.
Да, заодно уточните у него, что грозит тем, кто пытался через этого человечка вот таким способом вывести свои доллары из США. Может и для них статья какая есть)
