Так а в чем претензия, если -

В реестре не зарегистрировались, что ли?

На транграничную передачу отдельный реестр, галки не достаточно.

Насчет капчи - бред. Это не передача ПД. 

Согласно этому же решению ВС телефон сам по себе тоже не перс. данные.

А еще надо пробивать кассовые чеки, а это ОФД, кассовый аппарат и все вытекающие...

Если деньги белые, нет никакой проблемы объяснить это банку, при необходимости показать пару скринов из кабинета партнерки, из обменника.

Если деньги грязные, конечно, закрывайте счет и надейтесь получать через другой банк. Но это ненадолго. закрытие счета сработает как триггер для более пристального внимания и уже не со стороны банка.

Все так много пишут. А главный-то вопрос так и остался без ответа - происхождение денег? И это не обмен чего-то на что-то. Это то, откуда это что-то взялось. Говоря проще - откуда берется крипта?

У Китая?

То есть это не безумие? - 

Unavailable in your region

deepl.com

За неправомерную обработку биометрических данных предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Что такое биометрические ПДн? Это совокупность сведений о человеке, которые касаются его физиологических и поведенческих отличий, и на основании которых возможно подтвердить личность, управлять и контролировать доступ (например, к банковской ячейке, помещениям с ограниченным входом и т.д.). Полный список представлен в Федеральном Законе № 152. Он включает:

• генный код (ДНК);
• отпечатки пальцев на руках и ногах;
• рисунок сетчатки глаза;
• овал и строение лица и т.п.

Вопреки расхожему мнению видеоизображения и фотографии (в том числе те, которые присутствуют в паспорте, личном деле работника или служебном пропуске и т.п.) не являются биометрическими персональными данными, т.к. они не используются для установления личности, а только лишь подтверждают их принадлежность конкретному субъекту, чья личность уже определена.

По отдельности не являются.