Появился белый обменник через Белоруссию Цифра Маркетс
Я особо подчеркиваю БЕЛЫЙ, без треугольников и остальной чернухи.
Роман, спасибо. Домен и логин отправил в личку.
Насколько я слышал, с политической тематикой сейчас не особо принимают, ну может еще вдобавок что аудитория или ее немалая часть может быть не из зоны RU
Недавно политический сайт зашел без проблем. А аудитория 70% РФ. Не знаю даже, что и думать. Может доменная зона не RU, из-за этого?
Всем доброго дня. Апну тему о расскажу о своей проблеме. Может кто подскажет, как решить.
Дело в том, что отказали в РСЯ принимать мой сайт, причем сослались на пункт 1.4 правил сервиса. (по иным причинам). Написал в поддержку, но там послали лесом и не стали объяснять причины.
Сайт новостной. Да, с темами о политике (но не либеральной, в основном аналитика западной политики). Такие сайты у меня проходят модерацию сразу. Но в этом случае отказ. Однако, есть на этом сайте два фактора, которые использую впервые.
1. Домен не в зоне RU
2. Сайт на двух языках (русский основной и присутствует английская версия)
Я бы ещё понял, если бы западные сервисы банили, так как концепция сайта пророссийская и рассчитана в английской версии раскрыть глаза западному читателю на их политиков и рассказать о величии России.
Так вот. Почему то я склоняюсь к тому, что сайт не приняли из-за наличия версии на английском. Наверное побоялись, чего-то.
Может, кто сталкивался с похожей проблемой? Подскажите, кто, что думает по этому поводу. Заранее спасибо.
По большей части рисков меньше, но тоже есть нюансы, тоже могут блокнуть. Ведь не известно куда пойдут дальше эти деньги!? Может на финансирование ВСУ. Тогда ты не прямой участник финансирования. Но это отдельная тема. И кто сказал, что ты свои личные деньги переводишь. Для банка может именно ты дроп, а на p2p закупаешь крипту и кураторам на Украину отправляешь. Также могут потребовать документы о происхождении денежных средств. Но тут реально есть смысл идти в банк и доказывать. Ведь могут быть зарплатные деньги, накопления и если ты не дроп, то и жалоб в полицию и банк на твои реквизиты не будет. А только перевод на подозрительный счет питупишника
Ему уже отказано, раз он дистанционно не может управлять средствами.
А вот счет, если на нем есть деньги, банк в одностороннем порядке не закроет. Он физически это сделать не сможет. Банку необходимо остаток средств, куда-то вывести. Себе забрать даже копейку не сможет. Это воровство!
Вот и отлично. Пойми, ты ничего не нарушил! У нас в России нельзя только продавать, что-либо за крипту и с недавних пор майнить без лицензии и юр.лица или ИП. Иметь крипту, покупать, что-либо можно (например в тех странах, где это разрешено) На заграничных сайтах цифровые товары - пожалуйста, без проблем (музыка и т.д.)!
Сделай обязательно скрины с обменника, на всякий случай, мало ли к аккаунту потеряешь доступ, сайт закроется и т.д. И всё. Никому ты не нужен со своими копейками, тем более там тоже все всё прекрасно понимают.
Повторю, если всё же решишь пойти и закрывать счет, то как писали выше, могут и в другом банке блокнуть. Хоть официальной информации о том, что счет ты закрываешь вынужденно из-за блокировки по 115 фз у банка получателя не будет, но он прекрасно понимает, что и как. Может тоже блокнуть. Ведь в его понимании, ты выводишь остаток средств при закрытии, к примеру 500 рублей, а он не знает сколько там краденых деньжат было. Может в 100 раз больше, а может и в 1000. и от греха подальше, также затребует подтверждение происхождения этих денежных средств. Также 115 фз. Не факт, но может быть.
А закрыть счет и не забирать деньги ты не сможешь. Так не получится. Они возьмут комиссию и все до копейки должны отдать. Хорошо если в кассе согласятся отдать. А если нет?
Поэтому подумай и реши сам. Тут много насоветовали. Кто-то считает надо идти и доказывать, что ты не вор. Я считаю, что презумпция невиновности худо-бедно, но работает. Прятаться не стоит конечно. Но если дернут, хотя навряд ли, то там уже именно и говорить об обмене. Твоё сотрудничество с обменником - это твои доказательства, что ты не вор и не мошенник. Но никак не является это доказательством происхождения денег. Ты реально не знаешь откуда эти деньги появились, поэтом в банке ничего не докажешь. ИМ похер на обменник, они у тебя об этом не спрашивают.
Короче, я своё мнение сказал, но решать тебе. Удачи!!!
"Ловите вора кричит сам вор". Да, так тоже могут подумать. Ни один банк не имеет права сообщать другому банку информацию о своих клиентах! Существуют исключения только для некоторых баз. Например: бюро кредитных историй, но там другая информация или к примеру база ЦБ с дропами. Напрямую обменивать информацию о клиентах между банками не существует. Лишат лицензии и хана банку. Поэтому другие банки без ЦБ об этом не узнают. Если у ТС, работает хоть одна карта другого банка, то его нет в базе ЦБ. Это факт! Информация о дропах заносится в базу за несколько минут и мгновенно отправляется во все банки РФ. А иначе теряется ее смысл существование. Дай день два дропу, он десятки карт разных банков сделает и раскидает по обменникам.
Добавлю, простой пример. Что даже если покупаешь машину, квартиру и т.д. и в итоге этот объект окажется краденым, то его конфискуют, а тебя никто не упрекнет, что почему ты сам не пришел и не заявил об этом.
Да и в базу дропов ЦБ попадают не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ.
