хуже совета и представить сложно. Только на моей памяти сдохло порядка 10-12 платежек.
Нет, под местной подразумевается та, которая резидентная банку. то бишь тоже одной из европейских стран.
Касательно процедур - взаимодействие происходит благодаря двухсторонним договорам о международной помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.
Либо по договорам об обмене налоговой информацией - список стран с кем РФ имеет соотв. договора тут - http://www.nalog.ru/mnsrus/msmno/mpa/dn/(не надо обращать внимания на название, т.к. договора данного типа автоматически подразумевают и договора об обмене налоговой инфой).
Причем тут прокуратура? Через нее происходит информационный обмен. А конкретно через международный отдел Ген. прокуратуры. Но это так, для информации, конкретно тот случай имеет место именно с местной(европейской) прокуратурой.
публичности ситуации не будет, т.к. адвокатскую тайну еще никто не отменял
нет, деньги были в рамках услуг по ИТ.
А причем тут налоговики? Дело возбуждают согласно УПК лишь Прокурор, Следователь, Орган дознания. Да и вообще, при поступлении в налоговую соответствующего запроса - каждый налоговик, пишущий ответ, предупреждается об уголовной ответственности за разглашение информации по делу, так что Вы ничего и не узнаете от них, а уж тем более на форумах.
Кто и что делал - опять же это не предмет дискуссии в паблике, да и вообще не корректно с моей стороны.
заключали договора в РФ на ИТ услуги от именни оффшорок, после одного хоз. спора видимо информация утекла и случилось то, что случилось.
есть классическая фраза - от сумы и до тюрьмы.... Бдеть советую всем и всегда, не стоит расслабляться. Мы живем в такой стране, где возможно все. И чего только не увидишь в постановлениях правоохранителей...---------- Добавлено 05.07.2013 в 16:09 ----------
Эту инфу про австрийскую я тоже читал. Нет, ситуация месячной давности. Дело в том, что сейчас европейские банки уж очень бдят регламентам ОЭСР и ФАТФ и складывается дебильная ситуация, когда они, дабы не потерять в будущем репутацию в связи с каким-либо скандалом по их клиенту целенаправленно наперед сами пишут в компетентные органы своей страны о данном подозрительном клиенте. Правдивости ради стоит добавить, что такое бывает редко(лично по моему опыту) и только тогда, когда клиент творит разную откровенную чернь со своим счетом.
на самом деле наоборот - касательно именно вашего случая я написал, что то, что они написали - вас не коснется по причине узкоспециализированности использования Вами компаний(для а/я и договоров).
Кейсы? ок. Положа руку на сердце уверяю вас, что проблемы возникают и не сказать, чтобы редко. К примеру, не так давно был кейс: один европейский банк, боясь за свою репутацию "слил" (причины выясняются) русского клиента местной прокуратуре - она теперь вызывает его на допрос по факту дачи объяснений по его деятельности. Или еще вот: в Германии местная палка направила писулю местной прокуратуре по клиенту-резиденту русскому - он теперь сидит и гадает "а чего они хотят". Неделю назад одному русскому в рамках международной помощи арестовали оффшорный счет в Латвии - бегает по юр. конторам теперь советуется что делать.
Про налоги вообще дофига кейсов, по 198 сейчас штампуют дела только так и в рамках их раскручивают и оффшорные схемы, которые не было особо тщательно продуманы. Сейчас это тренд какой-то, видимо спустили инструкцию сверху.
Касательно возникновения ПП на территории РФ - на данный момент у наших коллег 2 таких дела на стадии досудебного разбирательства. Да в целом есть кейсы... как же без них то.
Уж действительно написали эмоционально, причем непонятно почему эмоции в итоге достались мне :) ну да ладно.
По делу Ледичарм написала о возможных последствиях использования оффшоров "неумелыми"(незнающими) руками. Только неучла конкретно вашу специфику их использования.
Касательно вашего вопроса о выплатах процессингами третьим лицам. Все довольно таки индивидуально и зависит от инкорпорации самого процессинга, его структуры. Если процессинг "умный", то он использует агентскую схему и шлет куда угодно и сколько угодно без особых проблем. Если не очень умный и шлет от себя любимого, а сам находится в Европе или в штатах, то да, действительно, если вам надо выслать на оффшор, то могут быть проблемы.
Кейсов по "оплошностям" пруд пруди на самом деле.
Ladycharm , вообще Вы написали конечно по делу, однако не посмотрели, что топикстартеру нужен оффшор не для того, чтобы вести предпр. деятельность ( ( в том числе приему-отправке переводов), а просто лишь для абонентского ящика и общения с клиентами. Да, риск с ПП имеется, но по концовке санкций не будет, т.к. не будет материальной(читай бухгалтерской) базы.
вы очень самоуверенны, попадете к опытному следователю - он вас раскрутит еще и на трупы 10летней давности.
на основании мотивированного запроса.
да, расскажете, если попросят. Можете отказаться, но тогда насчитают вам как сами захотят по самое....
только лишь благодаря наивности некоторых людей, что не делаем ни им не екоину чести.
какая связь между "делать все по-белому" и хранению средств в банках? Никакой.
а вообще не вижу страха по теме данного топика. Оно и раньше почти точно так же было, просто немного упорядочили.
вот уж точно совет из разряда "как потерять все деньги быстро".
Насчет епайсервайс и епайментс ничего сказать не могу, а про екоин уже 100500 раз мусолилось. Вот ссылка, к примеру -
Деньги надо хранить в банках. Там, где есть гарантии. Не хотите на себя открывать счета? Покупайте самый дешевый оффшор и принимайте на него. Это в 100 раз надежнее, да и доказать что это ваша прибыль тоже будет крайне проблематично.
ну не факт на самом деле, можно пригрозить КОАПом за отказ предоставить сведения. К тому же, ничего не мешает заявление в милицию кинуть провести проверку, а там уже без вариантов...
