Блокировка сбером карты физ. лица

Как переводились деньги на счет и с какой суммы начались проблемы? Тоже думаю в другой банк переходить. Сбер. косячит - дочке 54 тыс. переводил - всю сумму не дали отправить. Пришлось по частям..

Заводились на карту через банкомат, наличными.

На счету было около 50к. Или о чём речь, об обороте? Меньше 300к за месяц.

Возврат займа по ставке = ставке рефинансирования ЦБ

Доки, ну нарисовать расписки о получении займа.

Думаю что переводов было много, от разных получателей, поэтому и докопались.

По слухам это началось совсем недавно.

P.S. Бесполезно унитаз приносить, и жопу показывать - им нужны бумажки, хоть какие. Либо менять банк, что самое правильное.

Выводов много (15-20 постоянных получателей), а зачислений всего 2, причём 3/4 наличными через банкомат.

Можно подробнее?

на сколько я понимаю, то Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция, 2016)

в нём чётко прописано, что обязательному контролю подлежат суммы более 600 000 рублёв

1. суммы были такие?

контролю подлежат операции (в основном) между гражданами РФ и не резидентами

2. операции были за бугор?

все другие случаи перечисленные в законе вряд ли вами совершались в процессе ведения бизнеса в глобальной паутине :)

если первые два пункта верны, то:

- если просто перечисляли людям деньги за выполненные работы и эти люди не граждане РФ, то смело идите в офис СБ и пишите заявление от руки, что оплачивали работы по устной договорённости за то-то и то-то, работы были выполнены и вами оплачены... что эти люди имеют отношение к торговле наркотиками и официально признанным террористическим организациям не подозреваете, знать не знаете и готовы помочь компетентным органам в поимке международных преступников :)

поскольку получатели не граждане РФ и находятся за её пределами, то вы их ни коим образом не подставляете, поскольку налоговая РФ до них не дотянется и требовать налоги или иные выплаты с них не будет...

себя вы так же не подставляете, поскольку вы не обязаны платить налоги за нерезидентов и тем более не находящихся на территории РФ - это их проблема...

- если сотрудники СБ будут настолько наглыми и не соберутся принять ваши объяснения в письменной форме, то смело пишите им заявление, что если они не снимут все ограничения с вашего счёта, карт и т.д. то вы обратитесь с жалобой на конкретных сотрудников в ЦБ РФ... (как правило они этого боятся)

- если сотрудники СБ своими действиями собираются подменять органы МВД, то напишите им, что обратитесь с жалобой в прокуратуру по району, где находится офис СБ на превышение полномочий...

желательно на всех бумагах получить входящие регистрационные номера и от какого числа... копии обязательно сохранить...

- после таких действий ждём 5 рабочих дней, и если нет ни какого результата, то обращаемся по горячей линии 8 800 555-55-50 в центральный офис СБ, с указанием кому и какие бумаги были отправлены и предоставлены... получаем по телефону у них номер заявления :)

сотрудники горячей линии должны сообщить в какой срок будет рассмотрено ваше заявление, по истечению срока пишем жалобу в ЦБ РФ...

можно тут http://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint

и жалобу в прокуратуру в район, где находится отделение СБ...

если это не помогает, то к тому моменту вас либо возьмут "в оборот" сотрудники МВД, либо вам уже ни чего не поможет :)

если первые два пункта не выполнены, то смело идите в офис СБ и брызгая слюной устраивайте скандал, что они занимаются самоуправством и т.д. (как правило такой скандал с обращением на горячую линию помогает)

если скандал не помогает, то начинайте свои действия с пункта "- если сотрудники СБ будут настолько наглыми" :)

достаточно часто (раз в 1-2 месяца) сталкиваюсь с блокировкой карт физического лица сбербанком с подозрением на мошенничество :)

поскольку все операции легальны и налоги с них платятся, то постоянно приходится воевать с ними :)

вышеуказанные действия помогають :)

ну, а если вы сочуствуете Исламскому Государству или отмываете деньги от наркоторговли, то лучше ни куда не ходить :)

Договор займа, вы дали в долг.

Вам долг вернули, путем зачисления на ваш счет (можно указать в договоре: возврат наличными или банковским переводом)

Все, никаких других обязательств нет.

ну это если 1 перевод был. а тут много и постоянно. всем в долг?

Меньше. Выше указал.

Только по РФ.

Сказали, что пришлют на емейл список операций, вызвавших у них подозрение.

Без походов в офис это вообще никак не решить? По телефону и т.п.

И это со сбером работает?

s2709, проще банк сменить, чем постоянно себе мозг выносить.

А что тут такого? Много друзей, сказать НЕТ не умею. Хорошо, что возвращают.