Блокировка счёта

Игорь Лефтор, ну почти как в России. В РФ немного другой подход, если бабло мутное - то банк всеми силами не будет с ним связываться и будет открещиваться.

Чаще конечно же закроют счет по заявлению клиента, отдадут остаток и попросят пользоваться другим банком. В особо жестких случаях возвращает отправителю, в еще более жестких - переводит в ЦБ.

Да и клиенты бывают тоже без фантазий. 10 платежек в час на 200 разных карт с примечанием "по договору", "за услуги". Естественно мониторинг банка афигивает и не пускает такие транши. По какому договору, какой номер, за какие услуги ...,?...

у ТС речь вроде шла о 15-30 тыс в месяц и он не не занимался обналом, а с Вашими объемами явного обнала, с большой долей вероятности ваш доверенный человек будет общаться не только с банком.

---------- Добавлено 29.05.2016 в 21:54 ----------

т.е. теперь согласны что у нас работа банков отличается?)))

Кто нибудь выводит с Яндекс денег и QIWI, могут ли быть проблемы с блокировкой карты? Заранее спасибо)

Давайте дождемся результата ТС о походе его в банк. Я думаю что будет интересная картина:)

Когда последний раз был в банке, меня предупреждали, что могут заблокировать, если служба посчитает операции мутными.

Спросил их, если я получаю от адсенса, от рекламы на сайтах и тд и таким образом вывожу.

На что девушка ответила, если объясните от куда происхождение и что не на финанисрование всяких бородатых упырей, то счет разблокируют.

а вы упертый)

картина одна у всех, вам же давали ссылку на соседнюю тему, а также ссылку на банки.ру, где тысячи похожих ситуаций:) почитайте чтобы понять как это у нас происходит и что нужно делать

Сходил, всё то же самое, говорит что не дозвонилась, хотя звонков не было. Опять копалась в компьютере, говорит - заблокировали в Москве и они ждут ответа, как дождутся - сразу сообщат результаты. Говорю вы что, курьера на поезде в Москву отправили или как, мне по телефону справочной службы в Москве говорят, чтобы я обращался в местное отделение.

Если закрывать депозиты, потеряю проценты за 2,5 года - срок заканчивается в ноябре, может подождать до ноября? Там вроде как заблокированы операции в моём аккаунте, пополнять можно :)

Говорит "У вас там какая-то нестандартная ситуация", хотя ничего стандартней, чем несколько переводов через обменники с известного рейтинга не бывает. Врёт что не знает о причинах блокировки?

gera01, а альфаклике есть детализация.

Покажите ее что-ли замулевав свои персональные данные.

В каком-нибудь индийском шопе ничего не покупали ? В какой-нибудь Малайзии карта не ходила в терминальных устройствах? Наличку не снимали где-нибудь в Пакистане в банкомате? Что конкретно сказала операционистка? Какой именно статус блокировки, FRAUD, LOST, STOLLEN, LOCAL STOP LIST, GLOBAL STOP LIST ? P2P-переводы (card2card) не делали на карты мутных зарубежных банков типа Виргинских о-вов ?

PS: далек от бизнеса обменников конечно, но мне интересно, где они берут столько дропов и открывают на них карты (для p2p-переводов) и насколько эти дропы чисты? Вдруг эти карты люто скаржены ... Если входят в сговор с сотрудниками банков , эти сотрудники открывают десятки карт на мертвые души, а потом эти души палятся на какой-нибудь наркоте, спайсах и т.п. ...

Хотя сам постоянно пользуюсь обменниками... тьфу-тьфу пока не-было проблем.

может кто из отправителей проходит по уголовному делу, а может альфа банк решил зажать проценты за 2.5 года😂

Статус блокировки не сообщали, никаких левых покупок не совершал, т.к. там открыто всего-лишь несколько срочных депозитов, на один из которых время от времени переводил небольшие суммы с электронных кошельков. Видимо надо было выводить накарту и снимать от греха подальше, но как-то сильной нужды не испытывал и думал что пусть копятся.

Конкретно сказала она мне, что я уже писал - У вас нестандартная ситуация, и девушка, которая занимается выяснением причины блокировки, не может получить ответа из Москвы, как только так сразу, и когда непонятно.

---------- Добавлено 30.05.2016 в 19:03 ----------

Частный перевод. **************** От ФИО

Частный перевод.Без НДС. От ФИО

Пополнение текущих счетов, в т.ч. карточных счетов. Частный перевод

Перевод средств по договору-оферте и заявке НДС не облагается

есть один - Оплата за учетные единицы WMR по заявке, может из-за него?