Блокировка счёта

Чем отличается вывод с Киви через обменник от вывода напрямую, не могу понять. Зачем платить обменнику, когда можно вывести за 1.6%.

Некоторые думают, что они таким образом следы запутывают.

наверное через обменник стараются получать перевод от физика:)

Выводил через обменник за 5-6% - комментарий к переводу один в один, как напрямую с киви кошелька за 1.6%.

бред)) комментарий это то что видно вам, а у транзакции есть отправитель и он виден банку.

Вот так вот выглядит ваш перевод из киви http://prntscr.com/bs0jtd, т.е. он от юрлица. А перевод от нормального обменника будет как от физика.

С июня 2015 года банки получили право запрашивать у своих действующих и потенциальных клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества. Соответствующая норма предусмотрена законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

А позже ходили слухи, что банки могут вообще не отдавать такие деньги, но вроде как это бред т.к. имущества может лишить только суд.

Недавно звонили с альфы, спрашивали, откуда бабло на счету, который прилетел в один лям - сказал, что накопления от родни. Все, вопросов нет, можно жить.

а бабло каким способом поступило на счет?

Да говори прямо либо придумай историю с подтверждение типа выдавал кредиты в электронной валюте)