Блокирование счетов физического лица, как быть?

Это банк, точно не развод, так как если бы был развод, то интернет банковский аккаунт мошенники бы не смогли заблокировать, а его заблокировали + они же сами просят приехать к ним в отделение банка для предоставления документов. Другое дело, что может они несут ахинею, с которой предстоит теперь разбираться.

Что касается секретной конторы, то для меня это тоже загадка. Они лишь сказали, что мол пришел запрос на меня с некого международного финмониторинга, как конкретно называется организация назвать отказываются, мол говорят мы не обязаны вам это говорить, ваша задача предоставить нам документы, по приходящим платежам.

Вот незнаю , максимум что могу предоставит это распечатка истории операций Монейбукерса, но документом это трудно назвать. Наверняка еще последуют вопрос за что эти деньги получены на Монейбукерс и т.п...

Скажите, друг переводит.

Долг вам таким образом возвращает, который ранее у вас взял.

Так какой именно банк?

Но можно конечно итак скзаать, но врядли в это кто поверит. В истории много операций с разными аккаунтами, но возврат долга явно не похожу.

Меня больеш волнует, насколько они правомерны блокировать мои банковские счета и насколько вообще реально попасть в этот мировой черный список. Тобишь какова реальная угроза?

---------- Добавлено 16.08.2012 в 22:36 ----------

Так я писал в одном из постов уже: Уралсиб

Ну а если сказать, что в покер играл в буржуйских интернет-казино, что тут такого? Разве это незаконно? Документов там никаких не выдают.

Почти это я завтра и собираюсь говорить. Просто судя из разговора по телефону им нужны настоящие документы подтвердающие происхождение денег, в этом вся и загвоздка.

сказали правильно - закрыть счет - в процессе закрывания они вынуждены будут выдать деньги - если просто требовать выдать то не выдадут. Про деньги - срок давности по налогам 3 года, так что фантазируй/

Ну при таких стабильных доходах можно было бы как-то решить вопрос ООО ИП и тд

В самом банке говорить с рядовыми клерками бесполезно - сразу на прием к начальнику юр отдела

А разве у ООО ИП и тд не могут потребовать подобный отчет? Похоже вывод и обнал через офшорные карты типа ecoin лучший выход.

подразумевается, что у них такие отчеты по умолчанию будут.

Какие такие? При получении денег от партнерок, какие там документы у ИП? Тупо все на р/с перечисляют и с этого налог платят. А вот затребуют такой отчет, что тогда? Не выйдет ли это еще хуже чем для физлица?