Блокирование счетов физического лица, как быть?

Маэстро · 2012-08-16T16:12:49.0000000Z

Добрый день. Сегодня столкнулся с неприятной ситуацией. Позовнили с банка и сказали, что мне необходимо предоставить подтверждающие документы на получаемые денежные переводы из за границы. Счет у меня до востребования, платежи приходил регулярно по 4 платежа в месяц по 4000$ от Moneybookers вот уже на протяжение нескольких лет. И вот сейчас, якобы поступил запрос на меня от некого международного фин. мониторинга, им показалось подозрительным, то что мне поступают регулярные платежи на одну и туже сумму из за границы. И вот теперь они просят меня объяснить их происхождение, параллельно с этим банк заблокировал мои счета, на которых еще остались деньги. Также они угрожают, что если я эти документы не предоставлю, то эта международная организация добавит меня в черный список и со мной не будет работать ни один банк в мире. В связи с чем у меня несколько вопросов, на которые я никак не могу найти ответы: 1) Имеет ли права банк блокировать доступ к моим счетам "до востребования" без какого-либо судебного решения? Лично мне кажется это неправомерным. Все таки там хранятся мои деньги. 2) Что это за междунородный финмониторинг такой. На вопрос что это за организация, они сказали что не обязаны мне об этом сообщать, только сказали, что это аналог российского финмониторинга только в данном случае это международный, с которым шутки плохи. 3) Я вобще не понимаю как мне подтверждать эти платежи. Кто знаком с Moneybookers тот знает, что это тот же электронный кошелек, как и Яндекс Деньги к примеру. И я просто выводил деньги со своего кошелька Moneybookers на мой банковский счет. В принципе я им так и сказал, на что они ответили что тогда мне нужно показать документы на основание которых я получал деньги на Moneybookers. Но тут тоже проблема, откуда мне такие документы достать, когда их просто не сущеуствует. Это все равно что вам кто то заплатил за размещение статьи по Webmoney а потом с вас спросили показать официальный документ на основание которого вы получили эту оплату. Тоже самое и тут. Мне просто переводили деньги на Moneybooker иногда выплата с игровых сайтов, иногда я просто менял одну валюлту на другую, и т.п... Какие я могу документы показать? Я не понимаю. Максимум что я могу сделать это распечатать историю операцию из аккаунта Moneybookers, но ведь это не документ. Может кто может подсказать, как грамотней будет разрулить эту ситуацию, а то я даже вообще не понимаю, как тут быть. Документов то никаких нет, будет просто абсурдно если меня в какой то черный список засунут.

305

Kamchess

20 августа 2012, 11:13

#71

LLlAXuMAT:
16000 баксов в месяц это что-то. Надо ставить человека на прослушку и палить тему на которой он делает бабло.😂

На покере и больше снимают. А также на ставках. Тем более, ранее товарищ уточнил, что деньги имеют действительно подобное происхождение.

Тут (http://www.youtube.com/watch?v=ctD8-rKO6e0) я попиарился на TV, Свежак (http://www.1tv.ru/documentary/fi=8391) - интервью со мной!

218

Gudini

20 августа 2012, 11:16

#72

Раньше снимали, сейчас покер скорее мертв чем жив.

[Удален]

23 августа 2012, 19:20

#73

deltaY:
Интересно, как отнесется чешский банк к регулярным выводам USD с кипрской компании на счет физического лица. (подразумеваю банковский перевод с комиссией 0.6%)

Никак не отнесётся. Перевели и перевели.

Дело банка - зачислить деньги.

P.S. В 2004 году мне именно с Кипра кидали на счёт 80к евро, с компании на частный счёт. Снял наличными. Никаких вопросов не было, но пришлось за три дня предупреждать о снятии такой крупной суммы.

Яндекс.Деньги отменяют комиссию за Новые инструменты для сбора Новые инструменты для сбора

DY

68

deltaY

23 августа 2012, 19:32

#74

Адекват:
Никак не отнесётся. Перевели и перевели.
Дело банка - зачислить деньги.

P.S. В 2004 году мне именно с Кипра кидали на счёт 80к евро, с компании на частный счёт. Снял наличными. Никаких вопросов не было, но пришлось за три дня предупреждать о снятии такой крупной суммы.

То есть, только российские банки сольют информацию либо в фин. мониторинг, либо в валютный контроль, либо в налоговую, что деньги идут: 1) из другой страны 2) от юридического лица?

B

240

balueff

24 августа 2012, 04:39

#75

deltaY:
То есть, только российские банки сольют информацию либо в фин. мониторинг, либо в валютный контроль, либо в налоговую, что деньги идут: 1) из другой страны 2) от юридического лица?

ну, еще и украинские 😂

открою секрет - в Европе валюта - ЕВРО, т.е. им не нужно покупать Евро или доллар, отсюда и отсутствие валютного контроля

Как снизить ДРР до 4,38% и повысить продажи с помощью VK Рекламы

Яндекс Вебмастер вынес товарные фиды в отдельный раздел