Блокирование счетов физического лица, как быть?

для странных операций которыми являются частые переводы из за бугра, нужно клиенто ориентированный банк, а не корпорацию типа уралсиба.

Думаю, объяснять ничего не стоит. Стоит просто закрыть счет и забрать все деньги, пригрозив на них судом, если не отдадут, заявой в милицию, нацбанк и т.п. Их не должно волновать происхождение ваших денег. Пусть это органы волнует, а не коммерческие банки.

Закрывай счет, обязаны отдать деньги.

первичные. или в РФ уже налоговые проверки отменили?

Крупные партнерки присылают отчеты с указанием за что и почему сколько начислено и сколько выплачено, сапа даже по почте бумажные документы (при чем от них еще и не отписаться).

Не отменили. И кудир надо вести (кто за что когда откуда).

По теме: без объяснений неспешно писать заявление на закрытие счета и вывод средств со счета в другой банк. Налом вроде бы имеют право не отдавать. Если не ошибаемся должны исполнить в течении суток и/или предъявить конкретные претензии (без расплывчатого "кто-то там попросил проверить" (с)).

Таких единицы, как быть с остальными? Особенно с забугорными? Тема как раз о деньгах из-за кордона. И на месте ТС может оказаться каждый.

На будущее - банки из TOP-10 (исключаем Сбербанк) вопросов не задают.

Если и задают то не так глупо как Уралсиб.

Но

Твои объемы ( я чутка прикинул года три :) ) надо была раньше однозначно к Vadichka

у них всех есть оферты при регистрации. часто распечатки такой оферты банку достаточно.

у крупных забугорных проектов не так сложно получить договора и акты при необходимости.

у гугла, например? :)

откуда суммы брались, тс? Кардерите по тихой грусти?