Нац Банк Украины добрался до физ лиц. Вызов в банк для заполнения анкеты.

-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
1354
#91
Cuck:
Когда я составлял свой первый договор, в нем писалось, что все данные являются тайной и не предоставляются третьему лицу. Это было давно, возможно сейчас этот пункт правил уже не пишут.

Третье лицо - это Вася Пупкин, а не ГНИ. Контролирующие органы имеют право проверять и делать запросы. Или Вы думаете Ваш ИНН просто так везде фигурирует, для красоты? ;)

Cuck:
Интересно бы узнать его.

СБУ явно получит Ваши данные, если им понадобится.

Dreammaker
На сайте с 20.04.2006
Offline
569
#92
flancer32:
что если есть кредит то надо подтверждать ежегодно что есть доход - то есть предоставлять справку о доходах с места работы.

А иначе что? :) Простят кредит?

MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#93
Cuck:
Интересно бы узнать его.

дык откройте закон о банках и банковской деятельности прочитайте...

"закрытый" не означает "тайный"... закрытый - означает нерасширяемый: никто кроме законодателя не может внести дополнительно тот или иной орган в этот список путем написания дополнительных инструкций или комментариев к закону.

я кстати, недавно приводил в этом разделе список в одном из комментариев...

налоговая, согласно этому закону, в РФ может делать запросы в банки по поводу юрлиц и ИП, и не может в отношение физиков...

Z-Style
На сайте с 18.03.2010
Offline
185
#94
MoMM:
В российских. Банки не имею права выдавать сведения о наличии, состоянии и операциях по счетам физиков по запросу налоговой. Закон "О банках..." имеет закрытый перечнь организаций кому банки обязаны предоставлять такие сведения по запросу. Налоговой в этом перечне нет.

В Украине есть:

MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#95
Z-Style:
В Украине есть

читайте внимательно... и у вас нет...

у вас тоже "физическое лицо - субъект предпринимательсткой деятельности"

Dreammaker
На сайте с 20.04.2006
Offline
569
#96

Z-Style, читайте внимательней, там физлица СПД, а не Васи Пупкины :)

Z-Style
На сайте с 18.03.2010
Offline
185
#97

MoMM, Dreammaker, спасибо что поправили, сразу и не заметил))

winston333
На сайте с 11.04.2009
Offline
57
#98

От VAB банка тоже нифига не приходило. :)

MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#99
winston333:
От VAB банка тоже нифига не приходило

им уже все равно... посмотрите новости... хорошо если пару месяцев протянут...

Zevss
На сайте с 23.03.2008
Offline
389
#100
-= Serafim =-:
Скажем так, если у вас 1, 3, 5 штук в месяц дохода, то вы не кому не будете нужны с вами возиться. Сейчас при движении единоразовых сумм на счете ниже 70к гривен, банк даже не будет мониторить.

У налоговой есть куча дел по доению юрлиц, чем замарачиваться на вас с вашей мелочью для них.

1, 3, 5 штук в месяц дохода - имеется ввиду бакс?

Сейчас при движении единоразовых сумм на счете ниже 70к гривен, банк даже не будет мониторить.

Факт, или просто мнение?

Zevss добавил 25.10.2011 в 16:00

Cell:
Чтобы этот запрос появился - должны быть серьезные основания.

Что может быть таковым?

Zevss добавил 25.10.2011 в 16:02

Solmyr:
Ничего подобного. На Украине очень легко быть в рамках закона, будучи ЧП на ЕН. Налоги мизерные. Если без наемных сотрудников то и бухгалтерия примитивная, но и с наемными сотрудниками не особо сложно.

А если это фриланс?

Продаются сайты с доходом, недорого https://www.maultalk.com/topic356667.html

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий