Нац Банк Украины добрался до физ лиц. Вызов в банк для заполнения анкеты.

D
На сайте с 02.11.2009
Offline
57
16520

Банки рассылают смс: "В соответствии с требованиями Национального банка, просим Вас обратиться в отделение банка для уточнения ваших данных."

Кому пришло такое смс и кто уже ходил в банк? Что за анкета там? Что будет если не идти в банк?

"Также банки должны до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с «публичными деятелями». Вчера клиенты одного из банков при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В учреждении пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ, согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября." - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье http://www.aif.ua/money/news/39833
PYV
На сайте с 06.09.2006
Offline
112
PYV
#1

может Вам действительно просто надо данные уточнить? :)

Сетевое оборудование (http://itel.ua/)
Z1
На сайте с 09.12.2005
Offline
131
#2

Deathroot, первый раз слышу. А какой это банк?

[Удален]
#3
Deathroot:
Что будет если не идти в банк?

Что будет, если СМС пришло в Зимбабве?

Лимончик
На сайте с 09.07.2008
Offline
194
#4

Мне пришла такая СМС. ОТП банк. Еще не ходил.

tommy-gung
На сайте с 22.11.2006
Offline
269
#5

Пришла смс с отп сегодня.

Мимо банка ехал - зашел. Диалог:

- мне тут смс пришла, мол какие-то данные нужно уточнить

- а паспорт есть?

- да есть

- можно на смс посмотреть, что вам хоть прислали?

- да, пожалуйста

// посмотрела на смс удивленно, потом к себе в монитор пару минут.

- все ок, вот ваш паспорт.

- до свиданья

- до свиданья

собственно данные паспорта и инн у нее и так были

Здесь не могла быть ваша реклама
Cuck
На сайте с 02.06.2011
Offline
110
#6

Deathroot, смс - не официальное письмо, можно игнорировать. Если хочется удовлетворить интерес - сходите.

D
На сайте с 02.11.2009
Offline
57
#7

СМС с ОТП банка. Я им позвонил, говорят нужно заполнить анкету с информацией о работе, чп и т.д

У меня нет чп и вывожу достаточно крупные суммы с вебмани. Поэтому идти на допрос как то не хочется

Clausfehde
На сайте с 29.05.2009
Offline
86
#8

Может об этом речь идет:

http://korrespondent.net/business/financial/1270675-nbu-trebuet-ot-bankov-predostavit-dannye-obo-vseh-svoih-klientah

Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.

Я бы не стал идти и заполнять всякие анкеты. Последнее время НБУ уж ооочень много хочет знать о деньгах граждан.

D
На сайте с 02.11.2009
Offline
57
#9
Clausfehde:
Может об этом речь идет:
http://korrespondent.net/business/financial/1270675-nbu-trebuet-ot-bankov-predostavit-dannye-obo-vseh-svoih-klientah



Я бы не стал идти и заполнять всякие анкеты. Последнее время НБУ уж ооочень много хочет знать о деньгах граждан.

Да думаю именно об этом. Да пусть идут они... Буду выводить через менял. Банки совсем ох...ли

savv
На сайте с 21.02.2007
Offline
117
#10

Пришла смс от БМ Банка, собственно вот и новость на их сайте

Аналогичная хрень и с UniCredit Bank...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий