Интернет-платежи теперь под колпаком

Мне другое стало интересно. А сколько счетов можно привязывать к кошельку, если они на одно и то же имя?

Можно открыть под ИП второй-другой счет и привязать его к тому же кошельку? Не интересовалась никогда этим вопросом. Знаю только, что привязанный счет должен быть открыт на то же лицо, на которое ВМИД оформлен.

Теоретически, если счет будет другой, то и вопросов не должно возникнуть, наверное.

Тоже смущает, а логика, как водится в РФ и пост совке, не всегда присутствует.

Я сейчас e-coin пользуюсь, одно время забросил, выводил на ИП, а потом пришлось реанимировать. Выводят на карту loyalbancа, в последнее время удивительно удобно (без пополнения счета в ecoin, напрямую) и быстро.

К примеру, в ~12 часов пополунди вернулись с магаза, необходимо пополнить счет, нажал кнопко "пополнить такую то карту", в 14:10 уже на почте письмо, что счет пополнен.

Но вроде выводят только на карту этого банка, хотя я не терзал саппорт.

В первую очередь налоговики отслеживают у свежезареганных ИПшников, не получали ли они доходы ранее из тех же источников как физлицо. Это не я придумал. Это информация от знакомого, который работает начальником регионального отделения.

Вы опять всё смешали в кучу. Их не трогает налоговая. Но финмониторинг должен трогать, так как сумма больше 600.000р по вашему. Но не трогает. Почему? Потому что сумма 600.000р за год - копеечная.

Хм, а как быть, если я раньше работал Исполнительным директором в одной компании, а потом уволился и оказываю рекламные услуги как ИП? Могут быть какие то последствия?

То есть Вы хотите сказать, что если будучи физлицом ты засветил в банке свой ВМИД, то уже невозможно легализоваться с ним в качестве ИП и уже платить налоги, выводя доходы с того же ВМИДа?

То есть вообще без шансов? По сути этим закрывается возможность начать работать легально?:(

Ну так если легально работали, то в чём проблема?

Я имел ввиду следующую ситуацию. Предположим, Вы выводили деньги на свой счёт физлица от ООО "Агентство гарантий". А потом зарегались ИПшником и стали получать деньги от того же ООО "Агентство гарантий" уже как предприниматель. Вот тут-то Вас и схватят за яйца со всеми вытекающими. Вариантов событий будет два:

- если с Вас выгодно стрясти сумму налогов, то стрясут её

- если сумма неуплаченных налогов менее 300.000р (то есть выводов было меньше чем на 3.500.000 рублей), то Вам впаяют штраф за незаконное предпринимательство (300.000р)

Ну почему же? Возможности есть - ООО, ИП на дропа и т.д.

Я имею в виду именно ИП, и именно на того же человека...

Если готовы к последствиям, указанным выше - велкам, если не готовы, лучше не стоит. Живите ровно, откладывайте 13% и спите спокойно.

Из практики. Дешевле будет открыть счет в тайском банке и выводить через webmoney-thailand.com, а обналичивать уже здесь. Но у них процент комиссии снижается при увеличении суммы, так что маленькие суммы выводить невыгодно.

Насколько мне известно - 600К в квартал. Еще общался по этому поводу с moneyburg, они мне написали, что документы для финмониторинга они готовят при единоразовом снятии свыше 500К.

Очень интересно. Какая получается суммарно комиссия? Как они отправляют карту после заявки? Это действительно неконтролируемый оффшор?