Интернет-платежи теперь под колпаком

В прошлом году выводил на карту небольшими суммами, от 100 до 200 мертвых президентов, в этом году ничего не приходило. Теперь вывожу до 500, пока ничего не приходило. Посмотрим, что следующий год скажет. Но вообще, большие суммы выводят через of-обменники, под 4-5 процентов без всяких подписей и бумаг.

Знаю 2 случая точно из реальной жизни.

1-й случай: по доходам за 2009 год - вывод порядка 30-40 тысяч рублей ежемесячно. Вывод на карту регионального банка. Персональный аттестат. Агентство гарантий. Прислали точную сумму налога за весь год конкретно по выводу с вебмани.

2-й случай: по доходам за 2010 год - вывод порядка 90-100 тысяч рублей ежемесячно через официальный обменный пункт. Персональный аттестат. Также прислали точную сумму налога по всем выводам.

Собственно, оба этих человека сумму налога уплатили. Других претензий к ним не было.

Насчёт массовости - не буду утверждать, что сливает целенаправленно само вебмани, ибо тогда это реально приобрело бы массовый характер.

В первом случае человек грешил на региональный банк, который слил данные.

Во втором случае на официальный обменник.

P.S. Люди разные из разных регионов.

Kamchess, вот это уже интересно, значит можно пользоваться схемой, как кто-то предлагал раньше - выводить хоть напрямую через Агентство гарантий + откладывать 13% на всякий случай, в конце года, если пришлют бумагу, то оплатить налоги, если нет, то нет. В таком случае получается ни у кого никаких претензий нет. Правильно?

Через год не прислали с таким же успехом могут через два прислать.

Я и предлагал )))

Срок давности по налогам - 3 года. Поэтому я и говорил, что откладывать надо 13% за последние 3 года и тратить можно уже то, по чему прошёл срок давности.

А не проще ИП + УСН 6% ?

Имею аттестат продавца, сейчас уже подписанный мною договор лежит в ООО "Агентство гарантий". Жду подписания договора с их стороны.

После подписания договора смогу спокойно выводить под 6% на свой р/с в банке.

По настоящий момент пользуюсь схемой WM -> Epayservice -> банкоматы.

Но получается слишком дорого по сравнению с 6%.

1000$ * 29,61 * 12 = 355320

http://uregida.ru/services/dopolnittexti/nalogcompleks.html

Ваша сумма не подпадает под Банк обязан так как она меньше. Поэтому никакие органы не знают о хождении средств по Вашему счету, потому что заняты другими делами.

Периодический вывод сумм, меньших чем 600 тысяч рублей расценивается как дробление. Информация о нем так же подлежит передаче в Росфинмониторинг, как и вывод сумм от 600 тысяч

real_man, там говорится вроде о сумме 600 тыс одной операции, а не за год.

Насколько мне известно если за налоговый период (это 12 месяцев) вы вывели более 600 тыс. рублей то об этом будет известно Налоговой через Финмониторинг, в который данные передаст Банк

Я сам очень давно (~4 года назад) выводил WMR на пластик, когда еще не знал с какой пометкой возвращаются деньги (в счет продажи/покупки ценных бумаг)

Сейчас если у меня возникает необходимость что-то кинуть на пластик, я делаю это меной на ЯД через привязанные кошельки. Там идет возврат неиспользованных средств

Но последнее время электронные деньги все больше ввожу. А наличность получаю через банк, по договорам, на расчетный счет ИП. Это более правильная схема на мой взгляд