Когда начнут "трогать" - будет поздно пить боржоми :)
Выяснили, что "следов" остаётся много, они в электронном виде, поэтому сделать выборку за любой период по любым фамилиям - не сложно, это не бумажные квитанции перелистывать.
Почта сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФМСМ) подаёт, и не только почта:
и судя по интервью на klerk.ru, ФМСМ во всю мониторит почтовые переводы: "Просматриваются незаконные схемы перемещения средств из банковского сектора в иные, менее контролируемые секторы. Например, в последнее время наблюдается всплеск операций для обналичивания денег через системы почтовых переводов."
Multiname, сотрудники почты не изучают законы - у них есть внутренние инструкции, регламентирующие производственный процесс.
Вы хоть раз видели ГИБДД-шника с КоАП? У него есть "Указивка" со списком нарушений и какие санкции применять и что писать в Протоколе АПН.
И сумма не важна 15.000 или 250.000, главное - рано или поздно на нас обязательно настучат, все следы мы оставляем.
Прилететь может с 2-х сторон - налоговики(неуплата налогов) и МВД (незаконное предпринимательство), а ФМСМ может подать сведения и тем и тем.
В МВД есть 2 отдела: ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) и ОНП (отдел по налоговым преступлениям).
Все картинки будут (как скурпулезно подотметил Kamchess) только в начале Мая. Там 3 бумажки:
- уведомление о переводе (остается на почте)
- заявление на получение наличных (остается на почте)
- чек (отдают Вам), образец дал san13
И на почте все оформляется через электронную систему платежей. Мы все в матрице, вопрос когда "сверху" дадут команду "Фас!".
PS: Kamchess-у - зачот, грамотно, доходчиво и убедительно. После таких постов мысли приходят в порядок.
А если я приклею "домен с санкциями" к конкуренту?
PS: Чтобы приклеить "свой" домен к "чужому", Redirect и Host прописываются только на "своем" домене, от владельца "чужого" никаких действий не требуется. Можно даже контент сделать одинаковым (скопипастить).
Да. И Google - тоже
Старый пример от Wolf говорит, что в транслите до сих пор лучше.
Метод HITS или алгоритм Кляйнберга.
По Google есть наблюдения/подозрения, что HITS работает. По Яндексу - особо не заметно, кроме расстрелов из АГС за массовые исходящие ссылки с молодого ресурса.
PS: На дорвеях часто ставят ссылки на "ресурсы по теме". Зачем :)
Сейчас плохо именно по новым. Сайт добавлен 31 марта, "WIN16; I" берёт 10-30 страниц в сутки. На сайте, добавленном в начале марта: берёт по 1500-2000 страниц в сутки.
Имхо Яндекс плохо индексит новое когда готовит изменения в алгоритме.
За 2 года много воды утекло. masterhost, например, любую абузу перенаправляет клиенту с требование разъяснить ситуацию и устранить нарушения в срок 5 дней.
И, прикрыв ответом клиента своё "мягкое место", отвечают далее "абузившему".
Не ответить хостер не может, ибо это нарушение условий лиценции на телематику, что чревато жалобой в Роскомнадзор и неприятными разборками.
Есть еще отдел "К"... Хостеру проще распрощаться с "косячным" клиентом, чем разбираться с органами. Все договора оферты на хостинг предусматривают возможность "слива" клиента.
Одно из обвинений Ходорковского: в 1998‑1999 гг., получив патент ПБОЮЛ, заключил соглашение о консультировании некоей иностранной компании и вместо подоходного налога заплатил лишь вмененный налог для ПБОЮЛ, сэкономив таким образом на уплате налогов.
Лицензии на банковскую деятельность у Рапиды есть. Google (юрлицо) перечисляет физлицу. При определенных условиях возможно попасть под финансовый мониторинг.
С ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" шутить никто не станет.
Все это, конечно, теория, но можно задать вопрос на dom.bankir.ru - тема для них нетипичная, думаю ответят охотно, в RTFM не пошлют :)
В дырочку! По ссылке на "финансовый мониторинг" как раз ситуация про перевод 100к зелени :) Даже по-частям не проканало.
Камеральные проверки были?
Это и это.
Та же фигня, серч читаю с 2006 года, плюс klerk.ru, forum.yurclub.ru. Не так просто играть на российском правовом поле, возможно придется его сменить :)
Они перевод на расчетный счет делают. Люблю работать не отрываясь от компа :)
