Ну собственно то, о чем уже 100 раз тут многие говорили, включая меня и Вас, подтвердила Рапида.
И если в случае незаконного предпринимательства есть куча скользких моментов в законах, письма налоговой и т.п., то с валютным все очень просто: получил не на спец. счет деньги от нерезидента - получи 70%-100% штраф от суммы поступлений.
Правда у нас другой случай. Люди получают деньги на физ. лицо, а потом свои уже деньги на кошельке, с которых они должны уплатить 13%(и не важно куда они дальше пойдут), отправляют еще и на ИП свое. И 6% уплачивают с этих денег.
В плане валюты, если не упираться и забыть про ИП, там все нормально. Но вот неуплаченные 13% никуда не деть.
Есть ли банковский счет в случае карты? Может это корпоративная карта и счет на компанию? В случае ecoin так и есть, к примеру. Как доказать наличие банковского счета у физического лица, если такого просто нет?
13% это риски незаконного предпринимательства, поэтому простота тут опасна.
Отлично поработали по большому проекту.
Приятные цены и качество.
Я не знаю сколько тут народу такого, и я только о том, что никаких гарантий нет.
А какая сумма заинтересует, когда, кого и т.п. - это уже 10-й вопрос, каждый сам для себя решает.
Важно осознавать, что риски есть. Зависят от сумм. Не просто так сейчас такие лимиты по банкоматам ужасные.
И обнальщики сейчас шифруются - меняют схемы посещения банкоматов, долго не задерживаются и т.п.
Приведенный пример был не такой простой, врятли он там снял такую сумму при существующих лимитах в 150 тыс на карту. Может на машину доснимал денег:)
Хотя соглашусь, что по 20к в месяц наверное никого не заинтересуют. Но и ветка не об этом.
Вот кстати как народ шифруется у банкоматов: http://forum.beznal.cc/index.php?showtopic=814
Если бы название темы было "Вывод из Адсенса более 3 рублей", то можно было бы и взносы поругать. А так это смешно. Наоборот, для большинства нагрузка уменьшится из-за 100% зачета взносов.
Кстати, схема с каточками на офшорки часто используется обнальщиками. Конечно, чаще всего используются не офшорки, а родные граждане, но и эта схема, как я понял, довольно частая.
Из-за этого к этой теме есть большой интерес у МВД.
В итоге какая-то левая бабушка может вот так спалить человека:
http://flb.ru/infoprint/46848.html
И привет 159 или 171 УК РФ. Повод есть, дальше опишут все и раскопают как пить дать.
При желании ищутся еще десятки случаев задержаний людей у банкоматов.
Нет, просто это сумма из статьи 199 УК РФ, а к физлицам применима 198 УК РФ.
Оказывается понятие крупного размера разное для физ. лиц и организаций, а это далеко не всегда так.
В любом случае, для физлиц:
Поэтому получается от 20% до 40% от суммы неуплаты + пени за просрочки.
На самом деле не критично.
Правда тут еще статья незаконное предпринимательство корячится, а там нужно доход получить от 1.5млн для уголовного преследования, да и штраф в размере всего дохода.
http://www.r59.nalog.ru/help_nalog/nalz/on/3709061/
Уголовная идет при неуплате от 2млн за 3 года.
Оформлять ИП уже поздно и смысла нет. По юридическому сопровождению тут ничего не скажешь, это нужно смотреть уже конкретные претензии. Универсального рецепта тут нет.
130 тыс налогов будет. Расходы тут не при чем. Декларацию за 2012 год нужно подать до 30 апреля 2013.
Взносы в ПФР и т.п. можно вычесть из налога (6%). Выше было сообщение - оно ни о чем.
За прошлые периоды 6% не получится заплатить, только с даты регистрации. А за прошлые как минимум НДС + налог на прибыль + штрафы за просрочки + пени. 6% - это когда заявление подавал в налоговую, только с этого момента.
Это не считая других проблем, которые описаны в соседней ветке по ИП.
Чеки проходят через банк. Это в любом случае фиксируется. Они, конечно, не сообщаются. Но по запросу все выдадут.
Не держите людей за идиотов. Особенно судей:)
Операции и физ. лиц и ИП подлежат валютному регулированию. Не только организации.
Для ИП ответственность считают как для должностных лиц.
ИП обязаны получать валюту на счета в уполномоченных банках.
Вообще это самое жесткое нарушение.
http://www.zakonrf.info/koap/15.25/
Статья 15.25. КоАП РФ
Тут оказывается еще и гражданина могу наказать.
borisd, я понимаю ваше желание найти точный ответ на этот вопрос.
Но его у меня нет. Я тоже был бы рад у кого-то спросить, но даже суды по многим вопросам выносят противоречивые решения. Именно поэтому есть суды и юристы и никакой 100% гарантии нет.
Деятельность вы ведете за своим компьютером, сидя в России, а не "в Интернете".
Другие вопросы сложные бывают, а тут как раз все просто.
Деятельность нужно рассматривать в комплексе, а не только источник дохода взять и вырвать из контекста.
Вас послушать - у нас ни одна IT компания не ведет предпринимательской деятельности. А директор должен платить 13% с дохода по гуглу:) Многие из них могут сказать тоже самое, что и Вы. Гугл - это ТОЛЬКО доход, один из контактов ваших. Один из многих моментов вашей деятельности. Если Вы кроме этого ничего не делаете и получаете доход - все гуд. Доход получать можно без регистрации, а вот заниматься предпринимательством нет.
Тема, кстати, вообще не об том.
