Вывод на валютный счет для РФ стал доступен был только с 2018-2019 годов. Какие 2000-е? Разница в ситуациях и налоговом контроле между тем же 2010 и 2020 годами - колоссальная, если вы этого не понимаете, то жаль.
Для того чтобы понимать когда "финмониторинг" (если мы говорим про финмониторинг) перестает "ковырять в носу", достаточно посмотреть необходимые суммы до того как палец начинает выходить из носа - на текущий момент для ФЛ это 1 млн руб, ранее было 0.6 млн. Это если мы говорим про железобетонные конструкции - когда вам точно следует ждать.
Кэп намекет - что человек, зарабатывающий достаточно для попадания под палец финмониторинга - давно уже перешел из статуса ФЛ на НДФЛ 13%. (Спорить с этим странно, да ведь?)
К слову, таких людей не так много, собрать их в такой теме с таким содержимым - нереально.
Проблема же попадания в зону 115ФЗ - довольно масштабна, она идет через банки, они же постоянно запрашивают сведения по поступлениям из Adsense. Даже на этом форуме можно найти множество свидетельств.
Что касается флагов - они тоже с 2000 года "несколько" изменились.
Пример:
Установлено, что обязательному контролю, помимо прочего, подлежат следующие операции: - почтовый перевод на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте); - возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 тыс. рублей или эквивалентную сумму в валюте (проще говоря, снятие наличных, зачисленных на баланс телефона); - зачисление либо списание денежных средств на счет (вклад) при платежах по договору лизинга, если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
(с) https://docs.cntd.ru/document/565286008
Блажен, кто верует..
Простой пример "методов работы по ковырянию в носу":
Ruschan #:
почитайте Письмо ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, либо тут https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/reglament_vnp/6752307/ . Реально расписаны моменты подхода к доказательству необоснованной выгоды со стороны налоговых органов и о том, что нельзя просто так "с потолка" подходить к данному вопросу
Ссылки копировать научился, а ПРОЧИТАТЬ то что рекомендует к прочтению - так и нет. 🤣
В сём письме минфина говорится о махинации с контрагентами, а не о действиях физлиц с НДФЛ.
"Налоговым органам следует исходить из того, что об умышленных действиях налогоплательщика, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды путем совершения операции с проблемным контрагентом или путем создания формального документооборота с использованием цепочки контрагентов"
Не имеет вообще НИКАКОГО отношения к обсуждаемому. Опять пытался сойти за вумного перед паствой, и опять .. в лужу.
Но то что наконец-то хотя бы заголовки законов читать начал - уже путь вперед, к граниту науки. Годам к 60 глядишь научишься читать законы, прежде чем их публиковать
Да, тут мало кто шарит. Единственный чел с опытом работы в налоговых органах уже 3 страницы пишет про свой опыт и законы. А его поливают дерьмом) Я устал читать, подытожу.
Просто так ваши счета ФЛ никто проверять не будет, для этого вам самим надо "засветиться", например, просить налоговый вычет.
С чего вы взяли что персонаж имел "опыт работы в налоговых органах"? Неужели из-за нескончаемого словесного поноса, который он генерирует?
Как тут выше сказали, не исключено что это просто GPT бот
Лет мне 40 уже, а то, что идет отсылка к классикам, так учился хорошо, и до сих пор книжки читаю :)))
А, вот вам бы заново пройти курс обучения школьной программы
А, ты валенок оказывается, ты реально не понимаешь разницу между физическим лицом в статусе ИП или НПД и статусом обычного физического лица без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности?:)))
Это азы, это нужно знать, тем более если начинаешь налево и направо советы раздавать по налоговой тематике))
Азы которые нужно знать, но которые ты не знаешь.
Еще раз вопрос по твоим тупеньким перлам, но по существу:
Какие же счета в рамках анализа ДДС будет проверять инспектор у ФЛ на НПД?
А какие счета будет проверять у ИП на НПД?
В чем разница между ИП, ИП на НПД, ООО и ФЛ НПД - которые ты объединил в одном "контексте"?
Вопросы - риторические, конечно. Ибо мне ответы на них известны, а вот тебе - судя по всему, нет. Изучай.
Не вводите людей в заблуждение))))) Не залезет никуда инспектор))) Жена это отдельный судэбьект хозяйственной деятельности.
А это не я ввожу в заблуждение, а ты своим кухонным правовым нигилизмом
Что же касается "судэбьектов" - то прошу проследовать на х определение Верховного суда от 25.09.2020 № 302-ЭС20-12854
идиотик посыпался... 😂
ежели налоговая
то как же тогда
?
Я уж не говорю про бред разделения ИП и физического лица. Вам не читать, а учить матчасть надо. ИП и есть физлицо, как и ИП может быть НПД ак спецрежим.
В работе налоговых органов вы не понимаете вообще ничего. Инспектор в разработке ИП может залезть (и залезет) не только на счета, "не привязанные" к ИП (тн расчетный счет), а даже на счета жены залезет. И в ООО залезет, если оно есть. Найдет и зафиксирует все аффилирующие связи.
ps. Вам сколько лет? Судя по множественной отсылке к творчеству классиков - готовитесь сдавать ЕГЭ?
Вам бы детективы писать.
Мне с вами спорить или доказывать обратное не интересно, от слова совсем, вы выбрали себе модель и виденье ситуации, так пожалуйста, идите по ней)
Смысл на эту тему вести дискуссию, если я вам факты, а вы мне в ответ о глупостях и свою теорию выдвигаете, ну это ваше право)))
Смысла вести дискуссию с теми кто сначала несет бред, а потом мгновенно сливается (как человек-унитаз) - конечно никакого нет.
Вы писали это:
Ruschan #: И вообще, что вы интерпретируете под словом налоговый счёт?))
Вы идиот? Какой "налоговый счет"?
Перечитайте несколько раз, сначала что писали сами, потом что пишут вам:
как же В НАЛОГОВОЙ счет "привязывается" к НПД?
Глупости. Первичные факты есть, на понт никто там брать не будет, рассылая филькины грамоты.Работа по товарищу началась и не закончится без финала (хорошего или не очень)
Просто суды для бюрократической машины это отдельная песня - и инспектору выгодно чтобы пациент обосрался, и все написал сам. Потом досудебно все выплатил и пшел ... насвояси.
Вообще, это сферически если рассуждать, за 1 деревянный лям за 3 года (как у автора) - где административка, поэтому лениво все это ворочают клерки
Но есть пациенты и побогаче. Где выходят за лимит административки.
А там стандартное "лицо впервые совершившее преступление, выразившееся в уклонении от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, освобождается от ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе государства в результате такого преступления, возмещен в полном объеме". Поэтому и письмо счастья не такое грозное. Вот повторная неуплата - будет уже веселее.
Иными словами - предлагают чистосердечное. А уж потом "несется" каток правосудия по инстанциям.
