Если про банковские переводы (физики и юрики - не важно):
положение ЦБ РФ «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (2 марта 2012 г. N 375-П). Там многое есть в приложении.---------- Добавлено 31.07.2013 в 09:58 ----------Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем:
Код 1107. Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции
:)
код 1404. Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте
код 2101. Регулярное перечисление клиентом денежных средств на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте одному или нескольким контрагентам при покупке товаров (работ, услуг) посредством сети "Интернет" с использованием банковской карты с предоставлением поставщику товаров (работ, услуг) права на списание средств со счета клиента
код 2102. Регулярное зачисление клиентом, предоставляющим услуги в сфере торговли посредством сети "Интернет", денежных средств на сумму менее 600000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте, поступающих со счетов для расчетов с использованием кредитных (дебетовых) карт клиентов других кредитных организаций
исправил стили. все щи-на-на-да-опа, опа-щи-на-на :)
хотя сам не менял стили... странно.
спасибо, кстати.
приветствую, уважаемые.
менял коды в wordpress (тема twenty eleven) и, вдруг, ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! нечаянно "разадавил" стандартную форму search в шапке:
не понимайтен, что могло повлиять. остальные элементы все на месте. CSS не трогал.
может, кто сталкивался?
В идеале - не брать, а давать :) "Так мой папа-боксер говорил" :)
Немало, полагаю.
Жена, которая следит за собой, успешно экспериментирует на кухне, занимается детьми, старается понимать мужа и прочая - вполне себе дорожающий "актив".
если не ошибаюсь, под "бронетехникой" подразумевали вас :)
плохой совет.---------- Добавлено 29.07.2013 в 11:44 ----------
кхм...
хороший совет.
продажа авиабилетов.
зачем написанное для subj?
а что это значит?
я тут новенький
для компании по продаже авиабилетов? не уверен.
