Как выводить большие деньги с Webmoney?

Людей с репутацией, которые занимаются частным обменом полно. Для этого есть тема обмен электронных валют. Вам выведут на карту любого банка, либо в наличные. 100 000 рублей - это смешная сумма для банков, да еще и за 1,5 месяца.

Если про банковские переводы (физики и юрики - не важно):

положение ЦБ РФ «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (2 марта 2012 г. N 375-П). Там многое есть в приложении.

---------- Добавлено 31.07.2013 в 09:58 ----------

Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем:

Код 1107. Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции

:)

код 1404. Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте

код 2101. Регулярное перечисление клиентом денежных средств на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте одному или нескольким контрагентам при покупке товаров (работ, услуг) посредством сети "Интернет" с использованием банковской карты с предоставлением поставщику товаров (работ, услуг) права на списание средств со счета клиента

код 2102. Регулярное зачисление клиентом, предоставляющим услуги в сфере торговли посредством сети "Интернет", денежных средств на сумму менее 600000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте, поступающих со счетов для расчетов с использованием кредитных (дебетовых) карт клиентов других кредитных организаций

Обменники и менялы не попадают не под один из перечисленных пунктов.

возможно. но они же где-то берут деньги? если транзакции проходят через банки - то могут засветиться (менялы и обменники).

давным-давно, когда з.п. были в конвертах, обэп накрывал "помойку" и начинал раскручивать ее клиентов. говорят, денег с одного такого "солнца" собирали мама-не-горюй :)

насчет налоговых - планка, после которой возникает интерес, сильно зависит от месторасположения налоговой и спецзаданий "по райёну".

например, в Моску не так давно налоговая с участковыми шерстила тех, кто сдает квартиры. но это было разово и местечково. тут уж как повезет.

Максимально выводил за раз ~ около 300К, за один вечер-ночь, через обменник на карту Альфы. Платежами по 40-50К. Переводы шли от физика.

Пока никто в дверь не стучался.

Херня. Только суммы свыше 600к в день идут в финмониторинг. (Только у сбера другая политика). А дробить суммы смысла нет, если платежи идут в течение суток.

Да они вводят деньги в банки и вам переводят их через банки, либо ПС. Они не могут засветиться, все операции выглядят, как частные переводы. Если банку и покажется его деятельность подозрительной, то он всегда может это объяснить, дал денег в долг, вернули долг. Никакой комерческой деятельности, все честно. да и то, если это в пределах лимитов, то банку это не интересно.

А кто нибудь цепочкой webmoney-альфа клик пользуется? Мелкие суммы удобно выводить, моментально, но комиссия 2.8

А если крупные, палево будет? С перс. аттестатом за сутки можно 300К вывести, в месяц 600.

У обменника лимит на одну операцию такой был (50 тыс.)