Как налоговая проверяет интернет магазины?

Берем движение по счету, у нас платежи не обезличены, вызываем плательщиков, вот вам и покупатели.В назначении платежа всегда нормальный человек напишет за что, по счету и тп. Только наличные, контрольная закупка не дорогое мероприятие.

Raffaell, лечите нервы и учите русский язык. Сам банить не буду, ибо хамский выпад в отношении меня лично. Дальше продолжите в том же духе - отправлю на лечение к другим модераторам.

Речь о Беларуси. И такой ситуации никто особенно не скрывает. Интернет-магазины с явно нелегальным товаром могут несколько месяцев записывать. И я не вижу тут никакой технической проблемы для них. У правоохранительных органов есть такое право. Непосредственно налоговая это не делает - материалы передаются оперативным работникам других органов.

Я слышал голоса своих сотрудников в записи, у следователя. Мне было что пояснить. Это очень неприятное общение, даже когда они вежливые, вы не в камере и нет тяжёлых последствий.

Вот товарищи, которым повезло меньше, следователи те же думаю:

Речь идёт о платежах наличными. Во всех описанных случаях ни на какие счета никто денег не переводил.

Единственный вариант доказать такой материал - чтоб покупатель и/или продавец признались. Сама запись - доказательство не очень надёжное. Но она позволяет дожать участников разговора до нужных показаний. И дожимают, не всех, но достаточно, чтоб появились представленные выше уголовные дела.

Вы все, вероятно, из России. У вас в бюджете не так грустно с деньгами. Белоруский бюджет уже года 2 пополняют именно так. При чём, эта тема надолго. Они одних сажают и разоряют - через несколько месяцев появляется куча новых, более мелких.

Н-н-не-нефтянник,

Если в вросии не видите камер втом числе в руках сотрудников мвд и тд, которые потом приобщаются в судах, а налоговики не чем не хуже, то вы просто слепы.

пс. Всегда не понимал умников которые не разу в жизни не сталкивались с правоприменительной практикой, судами и любыми силовыми структурами, и при этом любят обсудить закон, браток у нас любые доки можно купить в сельпо. А дальше у кого витрина круче.

Не понял, зачем компы конфисковывать. Запись разговоров (на законных основаниях) ведётся у операторов связи. Они не могут отказать. Не уверен, что они даже знают, кого записывают. Во всём мире оборудование операторов связи имеет опцию СОРМ, обеспечивающее доступ спецслужб ко всем формам трафика.

В Беларуси первые такие попытки были в году 2003-2004. Тогда у них были просто списки звонков, кто кому звонил. Мои клиенты на меня давать показания тогда отказались, стали звонить предупреждать. По итогу, меня тогда всё же нашли за что оштрафовать.

А сейчас просто идёт запись у сотового оператора. Я вот далёк от всех этих тем с контрабандной электроникой, но все равно вот краешком зацепило.

Оборудование недорогое, файлы хранить дёшево. Окупается для бюджета на раз. Вон, там только одна эта женщина под 300 тыс. долларов в бюджет заплатит.

Сама запись - вообще не доказательство.

Она доказывает лишь то, что покупатель собрался купить, а продавец собрался продать, а не то что факт продажи действительно произошел.

Покупатель мог отказаться, не брать трубку, уехать не предупредив, заказать сразу в 10 магазинах.

А продавец в свою очередь мог забыть про заказ, забИть на него. Товара могло не оказаться в наличии, водитель заболел, менеджер забухал и т.д.

Доказательство, это если либо поймали за руку, что ты отдал товар, взял деньги, а чек не пробил.

Либо покупатель настучал, т.к. в обиде на продавца, или покупателя прижали вышеупомянутые доблестные милиционеры.

Просто из-за непробитого чека штраф для ИП в России 5000 руб. (или 4000 точно не помню). Из-за этого возится никому не охота. Облаву устраивать, прослушку. А возьмут и с чеком привезут, тогда вообще зря старались.

А тем более в России, насколько я знаю, четкое территориальное деление. Т.е. налоговая Гагаринского района должна проверять предприятия Гагаринского же района. А как узнать в каком районе зарегистрирован ИМ? У нас на данный момент нет никакого лицензирования и привязки домена к юр.лицу.

Да и кто это будет делать? Налоговая? ОБЭП? Из-за непробитого чека...

А контрабанда, это да, сурьезно. За нее всерьез брались всегда, даже 15 лет назад. И сейчас тоже мало не покажется.

И еще один знакомы рассказывал, что по пиратским дискам контрольную закупку полиция делала.

Но это опять же, уголовное дело. А не пробитый чек - административное.

Поправьте, если что неверно сказал.

Всё так.

Именно так. Сначала дожимают до нужных показаний часть покупателей. Потом кого-то из персонала продавца пугают этими показаниями. И он всё рассказывает, чего от него хотят. Девушки/женщины очень быстро пугаются и говорят даже больше, чем у них спрашивают.

И сделать тут особо ничего нельзя. Один человек ещё может как-то отпираться, то 3 и более неминуемо скажут то, что надо.

Н-н-не-нефтянник, подскажите, пожалуйста, на какой ориентировочно рассчитывать штраф в первый раз при продаже без чека?