Запрос от финансового контроля в банк. Helps!

Камчесса на вас нет.

Но тут я так понял дело в отсутствии желания предоставлять все операции по расходам.

Тоже думал про ИП, но читая множество топиков, понимал, что могут и с ним возникнуть вопросы.

Какова схема работы с ним, есть где почитать? Ну или в ЛС скинь пожалуйста инфу.

Наверху в разделе топики есть, называются, к примеру

"ePayService: обналичивание чеков 2%, денежных переводов 1%, ePayService MasterCard"

Capiche?

а у вас этот оборот по счету это чистый доход или арбитраж ?) просто лучше таки пионер, епей, екойн, епейментс и прочие тогда, так как 6% от оборота и спать спокойно это ОЧЕНЬ дофига от арбитражной прибыли если она вообще в иных случаях будет

..........................................

---------- Добавлено 02.01.2014 в 15:24 ----------

http://www.ecoin.cc/ ТП русская есть, отвечают быстро. Заказываете себе карту (я взял обезличенную приходит через DHL) связывается в ЛК с кошельком ВМ. С кошелька деньги скидываете на карту с карты идете в банкоматах снимаете. За 1 снятие 1,2$ вроде уже точно не помню.

В общем вывод обходится со всеми комиссиями ВМ, самой екоин и комиссией банка в районе 4% что сопоставимо с обменниками, но в этом случае вы не светитесь ни где как гражданин РФ и нет вопросов от наших доблестных органов.

Если у вас упрощенка по ИП на 6% как у меня то раз в год в декларации доход показывайте приемлемый и платите 6% доказывать как вы их заработали и где на текущий момент вы не обязаны.

Ежедневный лимит снятия по карте 4000$ и 120 000$ в месяц.

---------- Добавлено 02.01.2014 в 15:29 ----------

6% платится с прибыли. А прибыль указываешь сам в налоговой декларации. Показал за год 3-5 млн прибыли, заплатил 6% с них и спишь спокойно. Ни кто же не обязывает все показывать.

А проверка через 3 года если будет? Подтверждающие документы с контрагентами?

Для ИП нет выездных\камеральных или чего-то подобного?

Если будет проверка через 3 года подтверждать не обязан, выездных тоже нет. Проверка может и не быть даже через 3 года деятельности. Вопросы у налоговой и как следствие проверка может возникнуть если вылезут крупные покупки за эти 3 года и будут большие расхождения с суммами, что указывались в декларациях за этот промежуток времени.

Я предпочитаю в прошедший год показывать доход чтобы он перекрывал крупные траты в виде покупки недвижки/машин и т.п. А так просто друг работает заместителем начальника юр. отдела в налоговой, поэтому слава богу подсказывает что и как надо делать чтобы и государство ласты не завернуло и чтобы самому без штанов не остаться.

В России банки обязаны сами стучать, начиная с определенного объема - то ли 600 круб. в мес, то ли в год. Могут попросить с этого уплатить налоги. Могут еще штраф за административное правонарушение впаять, но это уже через суд. Если сумма неуплаченных налогов перевалила (по их соображениям) за 300к руб., то могут переквалифицировать в особо крупный размер.

Вы уточните это у Вашей информаторши - в банке должны знать.

Надо посмотреть, какие назначения платежей были записаны. Еслит вы получали платежи с пометкой "за услуги" или "за выполненные работы", то можно расценивать, как Ваш личный доход.

Если Вы деньги не только для себя получали, но и для расчета за услуги других лиц, то могут посчитать, что это незаконное предпринимательство. Это ИМХО примерно то же самое, т.к. незарегистрированный предприниматель в первую очередь виноват тем, что не платит налоги.

Есть вариант доказывать, что эти переводы Вы сами для себя делали. Типа Вы кому-то давали деньги, чтобы они Вам положили на счет. Или они возвращали Вам долги. Но тогда могут попросить объяснить происхождение этих сумм. Опять же надо смотреть на формулировки платежей.

Федеральный закон от 29.12.2009 N 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О внесении изменений в часть первую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ":

ТС, спи спокойно, не посадят.

Я же недаром спрашивал, правда сумма в 1.6 миллиона так как не помнил точно.

Доказательства придется собирать тем кто обвиняет. А так пусть докажут что он представлял услуги если на них документов нет.