Большой перевод из за границы на Visa Classic

а вывод через карточку епея не может вызвать подозрение? все таки банк с которого деньги приходят вроде типа оффшора

Пробуйте екойн тогда

Да, епей требует этого, но.... ! скорее всего у них больше от компании вашей деньги никто не получает + такую сумму, значит она потеряется где-то на общем счету епея, а значит выбрав ваер трансфер в неопознанных платежах в интерфейсе епея + там же будет ваш отправитель (как найдете) вы и укажете точную сумму в евро и епей зачислит

У них там неопознанных денег (для которых неверно указано назначение платежа с номером счёта) - тьма тьмущая, так как не везде тоже есть возможность это указать

Напишите это им, должно сработать!!! Если нет - пробуйте екойн, не надо сдаваться😂

з.ы. кстати, а вы когда этот вайер трансфер из 1) заполняете, там разве нельзя вписать назначение платежа ?

---------- Добавлено 31.03.2012 в 10:31 ----------

а никто не будет выводить через карточку епея ) это по желанию

Верно сказал krabik: банк как налоговый агент, ОБЯЗАН подать информацию в Росфинмониторинг если перевод будет больше 600к рублей в эквиваленте и запросить документы по операции с вашей стороны. Однако даже если сумма будет меньше (скажем 500к или 400к), могут взять на внутренний контроль и "отложить" до ближайшего визита Финмониторинга. По требованию информация о сомнительных клиентах предоставляется СБ банка - могут и через год за вас взяться в принципе. Если не желаете разбивать платёж и нет возможности воспользоваться "альтернативными" возможностями вывода, то подайте декларацию, заплатите НДФЛ и спите спокойно, операция ведь разовая будет за текущий квартал?

По поводу данного момента есть кстати вопрос. Это распространяется на абсолютно все денежные операции или только на операции между двумя лицами?

Так например, если я захочу в каком нибудь банке открыть влкад на свое имя, прийду открою и положу туда миллион рублей, это тоже передается в финмониторинг?

---------- Добавлено 31.03.2012 в 12:12 ----------

А екоин в чем данном случае отличается от епайсервиса? Там разве выдаются отдельные банковские рекизиты для прямого получения ден. переводов от 3-х лиц?

---------- Добавлено 31.03.2012 в 12:26 ----------

После очередного общения с поддержкой epayservice, они вовсе сказали что не рабтают с гемблинг огранизациями и любые переводы от них будут отправлены обратно.

Непонятно конечно, как они проверяют гэмблинг это оргназация или нет, мне они этого не смогли объянсить, сославшись что зачислением платежей занимается другой менеджер.

Тогда тем более пробуйте екойн

Не получится и там, скажите в своём банке что теперь будет чуть больший перевод, чтобы не боялись

Не получится - тогда ищите другой банк и делайте там визу, и заранее оговорите эту операцию

Не получится - пробуйте какой-то обменик форумный, который возможно и примет вайер либо визу либо эти экзотические 2-3 остальные системы

Ещё много чего есть и пока нечего морочиться с НДФЛ ) меньше слушайте местных програмеров, это не бизнесмены, им важно чтобы всё правильно было) как по полочкам)

---------- Добавлено 31.03.2012 в 13:18 ----------

http://epayservices.com/agreement/ru

Действительно пункт 3.6, там же запрещен гемблинг в США, но вы то не в США их заработали, хотя за гемблинг и зачислить на счёт в США тоже видно нельзя

у екойна есть счёт как в США, так и в офшоре

http://ecoin.cc/pages/bank-transfer-ru.html

у епея - только США, т.е. есть и в европе где-то в офшоре, но они оттуда всё равно кидают себе в США, значит гебмлинг - нельзя

Для сведения ..

Банк Открытие выносил мозг и меньшими суммами (менее 1000 долл.), звоня и пытаясь заставить меня явиться в банк и объяснить происхождение денег. Перевод из-за рубежа (Европа) правда был от физического лица, но это они уж точно не смотрели. В банк не ходил, но звонили по каждому отдельному переводу, иногда по нескольким сразу. По телефону им также ничего не объяснял, просто отвечал, что в договоре нет такого пункта, что я должен объяснять откуда прицел перевод, если есть сложности - обращайтесь в налоговую, это их юрисдикция. Ну и как бы - деньги чистые. В течение двух лет никаких мер ими не принято, счет и карты по-прежнему работают.

написал в саппорт екоин, посмотрим что ответят.

Ужасы какие, это в РФ так ? у нас тоже спрашивают, но сразу при получении денег

Любые операции в странах ЕС свыше EUR 10'000 за 1 операцию в объязательном порядке проходят через систему финансового мониторинга банковского органа.

Вам стоит общаться с обслуживающим вашу карту банком, скорее всего, если вам не удастся объяснить происхождение этих средств - банк отменит перевод.