Запрос от финансового контроля в банк. Helps!

Под новый год налоговая активизируется или внутренний отдел банка

Значит были потоки по одному из счетов более 350 т. Р. В месяц

грозит уплатой налогов, в худшем случае.

больше 600 тыс. за раз были переводы?

Тс, а какие суммы через банк прошли? Больше 1.6 миллиона рублей?

а я бы эту служащую банка минимум уволил, максимум судил бы.

115ФЗ, статья 4

Поддерживаю konj_v_paljto.

Насчет запроса не бойтесь - есть еще вариант, что проверяют одного из ваших контрагентов. Кому вы деньги переводили или кто переводил вам.

За ноябрь-декабрь прошли значительно большие суммы (чуть более 300к/месяц), чем обычно.

В год несколько лямов.

Просто я сомневаюсь, что она бы стала сообщать, если бы это была безобидная процедура.

девять десятых проверок - на всякий случай.

Раз уж зашла речь об этом,- просветите, кто в курсе, какие суммы можно сбрасывать на пластиковую карту ежемесячно, не опасаясь привлечь к себе лишнее внимание?

И главный вопрос - что сейчас делать.

Завести счета в других банках на себя (хотя есть подозрение, что они и там могут узнать) или попросить товарищей предоставить свои счета и разбить суммы на них (хотя этот вариант геморройный и сулит издержками, и хз как с вебмани перекидывать на них)?

Что сейчас делать как раз понятнее всего - не волноваться и спокойно встречать Новый год.

Возможно этот запрос ничем не кончится. А уж когда будут вопросы задавать, придумайте что-нибудь.

После НГ регтесь в качестве ИП на упрощенке (6% от оборота) и живите спокойно.