Нац Банк Украины добрался до физ лиц. Вызов в банк для заполнения анкеты.

Пишу по e-mail в OTP банк:

Ответ:

Если захотят, могут запросто отказать. Думаю стоит подъехать в отделение и пообщаться с менеджером.

Полагаю, будет создан отдельный список тех кто отказался подать свои данные, как отдельная группа риска.

Такое СМС получила моя супруга от ОТП, где счет у нее закрыт был два года назад.

Я так понял, у них цель как можно больше собрать анкет, а проверять от всех ли анкеты получены уже никто не будет.

Со временем могут и всех овец пересчитать если будет на то необходимость.

Я вот не могу понять, регламент старый же вроде, почему тогда сейчас пошла эта поверка? И кто может кинуть ссылку на Наказ №302 від 07.06.2011, что это такое вообще?

В принципе, если разобраться, банки должны периодически переидентифицировать своих клиентов, 1 раз в год, в 2 года и в 3-и в зависимости от степени риска клиента (согласно вышеуказанному постановлению НБУ)

Я тоже так думаю и надеюсь что поутихнет.

Что ж, подождем посмотрим.

Вчера по новостях видел фрагмент на счет этой темы. Такие SMS-ки, я так понял, отсылали почти все коммерчиские банки, приняв во внимание постановление НБУ.

Было сказано, что если не явиться в банк, чтобы заполнить анкету, то банк со счетом в принципе ничего не сделает и никто его не будет блокировать. Банкиры же в свою очередь сказали, что будут вынуждены более пристально отслеживать счета тех клиентов, которые данные анкеты не заполнят.

И что? Банковскую тайну кто-то отменял?

Хотел бы я посмотреть как они будут пристально отслеживать счета студентов, пенсионеров и прочих кто не явился в банк.

Будем надеяться что это очередная пыль в глаза. Если нет, придется вебмани выводить наличкой у менял. Каждый день "покращення" :(

Пришла смс-ка с БМбанка

Перезвонил им, сказали что поменялся закон и нужно зайти в отделение с паспортом, заполнить бланк.