Полная стоимость офшора

Vadichka

Огромное спасибо за развернутые комментарии в теме. Очень интересно и полезно.

"Казнить нельзя помиловать"(с) - не понял, что с запятыми... ;)

Если серьезно, то верность подписи и печати, как и соответствие копий документов оригиналам может удостоверить:

а). Сотрудник Банка.

б). Сотрудник Агента банка, уполномоченный Банком.

в). Нотариус, консульский работник и т.п.

Соответственно, это можно реализовать:

а). Непосредственно в Банке. В некоторых случаях в Представительстве банка, когда там находится сотрудник Банка (не путать с сотрудником Представительства), предположим, в командировке.

б). Наш случай, про который собственно я и отвечал конкретно по существу вопроса (взгляните сами).

в). Касается тех случаев, когда:

-либо заверяет нотариус той страны, где расположен банк (т.е. Клиент не доехал непосредственно до банка, в жизни такое практически не встречается, но теоретически придраться невозможно);

-либо нотариус другой страны, между которой и страной Банка заключено соответствующее соглашение о взаимном заверении документов (например Россия-Латвия), и при этом банковская форма оформлена на понятном нотариусу языке (знаю по меньшей мере 1 или 2 латвийских банка, где такое прокатывает);

-либо консульский работник страны Банка в другой стране, если предусмотрена такая процедура;

-либо путем международной легализации АПОСТИЛЕМ предварительно переведенной на понятный нотариусу язык банковской формы, подписи нотариуса.

Вы правы в том, что для открытия счета не обязательно приезжать в Москву. Можно приехать прямо в Банк и там открыть счет, если у Вас с собой окажутся все необходимые документы и рекомендации. Об этом никто и не спорил. Речь шла о том, чтобы не выезжать из России, и открыть счет в зарубежном банке, а также о том, чтобы даже не приезжать и в Москву.

"Правила игры" не могут быть изменены банком в одностороннем порядке? Не было прецедентов?

3.1) После такого ответа сразу появилась схема:

- для экономии на расходах по содержанию организовать оффшор в BVI

- в случае роста бизнеса и необходимости вывода серьезных дивидендов, которые нельзя вывести через оплату за консультационные услуги, оплату роялти, оплату за % и подобные схемы, организовать оффшор на Кипре и продать ему из оффшора в BVI 100% долей в ООО.

Имеет ли смысл такая схема, или чего-то не учитываю?

3.2) В "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=76679) не вижу упоминания про 15%. Может быть, вы другой закон имели ввиду?

1) Да, в подавляющем числе случаев именно так и поступают.

2) Вероятно, я поторопился и не совсем точно выразился. Факт механизма изложен в указанном Законе, но размер налога (всех налогов), разумеется, в РФ определяется Налоговым Кодексом. Прошу прощения, если такая подробность ввела кого-то в заблуждение.

Vadichka добавил 06.09.2011 в 11:52

Крутые повороты не выгодны банкам, зачем рубить сук, на котором сидишь... Если Клиента БЕРУТ, то берут и ведут. Если банк клиентами сыт и геморрой по обслуживанию странных операций представляется превосходящим ожидаемый доход, то сразу скажут, что не берут.

Про прецеденты могу сравнить, как, например, было при закате американских компаний в виде оффшоров. Всех Клиентов оповестили, чтобы планомерно сменить позиции:

-по возможности приступили к замене американских фирм классическими оффшорами, заказав (кому надо) регистрацию с таким же названием;

-тем временем в срочном порядке (для кого возможно) перевели потоки на счетах американских фирм из USD в EUR;

-для тех, для кого невозможно, открыли долларовые корсчета в европейских банках, дабы отвести потоки американской валюты из США.

Вся котовасия длится уже более 2 лет, а последние оставшиеся счета американских фирм (из тех, что умудрились получить американский налоговый номер) закрываются еще только сейчас. В любом случае, кто хотел, все успели свои деньги вывести со счетов...

Другое дело, если Вы договоритесь об одном, а потом по факту начнется другое (например, поступят ворованные деньги, или от контрагента, за которым уже гоняется интерпол, или вскроется торговля детской порно через интернет-ресурсы, и т.п.), банку придется срочно оправдываться и объясняться, а тут еще и сам Клиент соскочит со связи или откажется хотябы липу подложить в свое оправдание, то придется волей-неволей счет заблокировать до выяснений... В таком раскладе деньги (неворованные) скорее всего в итоге разрешат вывести, но счет замаранный попросят закрыть. Одним словом, правила должны соблюдаться обеими сторонами.

Это существующая практика.

Vadichka, спасибо за ответ!

Еще один вопрос пришел: а есть ли какие-либо полу-офшорные страны, которые эквивалентны Кипру по своим налогам (меньше 15% на дивиденды из РФ, нет налогов на дивиденды внутри страны) и защите анонимности? По предварительному анализу получается, что им может быть Гонг-Конг

Есть еще вопрос по поводу товарного знака и его использования.

Пусть мы зарегистрировали офшорную фирму в стране Z. Существует практика, что если в стране Z коммерческй деятельности не ведется, то не нужно платить местные налоги (а может даже и сдавать отчетность). Все отлично. Все понятно.

А где тогда лучше регистрировать товарный знак? Т.е. суть проблемы в том, что вроде как регистрация товарного знака может быть аннулирована, если по виду деятельности, для которой он зарегистрирован, бизнеса (в данной стране?) не ведется. А может и вообще нельзя ТЗ взять в офшоре, если мы там официально деятельность вести не собираемся? Или также как и с налогами, есть страны, где не обязательно вести бизнес в стране, чтобы спокойно владеть товарным знаком?

При наличии товарного знака легче защитить доменное имя (тем более, что оно не в RU может быть). А когда просто есть только домен или даже название офшорной фирмы, которое с ним совпадает, то сделать это сложнее.

И еще вопрос: если мы только в инете работаем, но через сайт продаем на весь мир (шмотки или софт, например), то хватит ли нам одного товарного знака в этой офшорной стране, чтобы нормально вести деятельность? Или кто-нибудь может взять ТЗ по такому же классу в какой-нибудь Италии и итальянский суд скажет - ребята, итальянским покупателям продавать и доставлять покупки вашему сайту запрещено?

Может, конечно. Поищите случай с Gmail.de и убедитесь, что эта штука посильнее Фауста Гёте самого Гугла.

Про случай с немецким Gmail я в курсе. Более того, китайцы Google тоже послали. У них, как я понял, на этом домене немаленькая социальная сеть.

Но нам же ведь не нужен домен offshore.de, важно, чтобы с offshore.net или даже c offshore.im не запрещали покупателям из Германии отправлять покупки с лейблом [offshore] даже если какой-то ушлый немец возьмет себе ТЗ offsore и домен offshore.de