Когда банк отправляет данные в налоговую?

kuprum, кстати, если у вас это поступление будет от сделок с недвигой, то вас сольют в налоговую не банки, а кадастр, а от сделок с авто - регистратор авто...

У меня лежало 5 вкладов по 1.4м когда-то

При чем тут вклады?

Что с ними можно сделать незаконного?

Там еще и налоги платятся автоматом с проценты выше ставки рефинансирования, если чо. Как тут спрятаться?

А главное, зачем? :)

Если ты положил, ты снял - всё ок.

---------- Добавлено 11.05.2019 в 13:33 ----------

Во-первых, лимит в 600к фактически не существует, т.к. эта сумма важна только при зачислениях от юр.лиц или иностранцев или при анонимных платежах и т.д., т.е. нормальных операций не касается, поэтому на нее обращать внимания. Если Вы пришли и положили хоть 9млн - банк не обязан писать об этом в фин.мониторинг чисто из-за суммы.

Во-вторых, лимит в 600к фактически не существует, банк в фин.мониторинг обязан подать при "любой подозрительной операции"© Вне зависимости от суммы и ее типа, на свое усмотрение. Поэтому если СБ банка решит что внесенные Вами 3 копейки "этта подозрительно", то стуканет даже по ним.

---------- Добавлено 11.05.2019 в 13:40 ----------

А еще отправляет данные по обналичиванию оффшорных и анонимных карт.

Непонятно только какие карты являются анонимными?

Киви, ЯДы, всякие там Мегафоны попадают под это?

у нас (УЗБ) 10.000$. это касается любых денежных передвижений. включая WU.

другой вопрос, что налоговой пофиг пока вы никого не заинтересовали.

edogs, с огромным интересом всегда читаю Ваши посты. Точно по существу и очень полезно. Спасибо.

kuprum, почитай последние статьи про отмывание денег, ну и про НДС в частности. Теперь в налоговой программа, которая сама отслеживает три звена при платежах, а ручками там хз что уже можно. И у каждой фирмы теперь "цвет опасности" потенциальной угрозы неплательщика, смотрят как выходят деньги на ИП-шников и частников.

Как бы обнал за 17% - это уже говорит о текущей сложности.

Любой счет однозначно пасется на предмет всякой грязи.

Беспалевно обналичить деньги с ндс стоит именно столько. На откровенные помойки посылают только сумасшедшие. Нужен реальный плательщик. Мне предлагают 15 за обналичку ндсных денег, я могу кое чего прогнать через фабрику одну.

Вычисляют выгодопреобретателя и накрячивают с пенями только в путь, если в схеме однодневка.

Мы бы все же различали "обнал" от "обнал + возврат ндс". Учитывая что ндс сейчас 20%, то есть после обнала еще и с государства 20% ндс можно содрать - 17% "обнал с ндс" это не 17% в минус, это 3% в плюс и как следствие попахивает какой-то откровенной помойкой и уголовщиной. Обычный обнал никогда сильно выше ИПшных 6% не поднимался, максимум до 9%.

edogs, Насчет 17 - шок, я сильно далек сегодня, но выше 6 - 9 % это гарантированно, если про ситуации с ндс.

И думаю, что его нормальные игроки не возмещают после таких действий. Разве только рос_нефть?)) Quod licet Jovi, non licet bovi