Когда банк отправляет данные в налоговую?

123
MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
Модератор731
#11

kuprum, кстати, если у вас это поступление будет от сделок с недвигой, то вас сольют в налоговую не банки, а кадастр, а от сделок с авто - регистратор авто...

Каретчик
На сайте с 01.02.2011
Offline
204
#12
kuprum:
Последняя ремарка хороша.... Спасибо!

У меня лежало 5 вкладов по 1.4м когда-то

При чем тут вклады?

Что с ними можно сделать незаконного?

Там еще и налоги платятся автоматом с проценты выше ставки рефинансирования, если чо. Как тут спрятаться?

А главное, зачем? :)

Если ты положил, ты снял - всё ок.

edogs software
На сайте с 15.12.2005
Offline
743
#13
kuprum:
Всем привет!

Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"

Спасибо.
статьи 86 НК РФ:
1.1. Банк обязан сообщить в налоговый орган ... информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) ..., физического лица, ..., о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
""Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.



---------- Добавлено 11.05.2019 в 13:33 ----------

MoMM:
пока не будет запроса по вам из налоговой, банк ничего не отправит
Это немного устаревшая инфа.

---------- Добавлено 11.05.2019 в 13:38 ----------

kuprum:
Спасибо. Сумма 600 для одного банка? Если будет несколько вкладов за несколько дней в разные банки, скажем, по 500 000, возможен ли сигнал в финмониторинг?
Статью об отмывке часто неправильно понимают. Укажем на два основных момента.

Во-первых, лимит в 600к фактически не существует, т.к. эта сумма важна только при зачислениях от юр.лиц или иностранцев или при анонимных платежах и т.д., т.е. нормальных операций не касается, поэтому на нее обращать внимания. Если Вы пришли и положили хоть 9млн - банк не обязан писать об этом в фин.мониторинг чисто из-за суммы.

Во-вторых, лимит в 600к фактически не существует, банк в фин.мониторинг обязан подать при "любой подозрительной операции"© Вне зависимости от суммы и ее типа, на свое усмотрение. Поэтому если СБ банка решит что внесенные Вами 3 копейки "этта подозрительно", то стуканет даже по ним.

---------- Добавлено 11.05.2019 в 13:40 ----------

kuprum:
Сбера в Крыму нет,.
Физически нет, но с крымчанами работает, только надо на материк выезжать если надо в отделение.
Разработка крупных и средних проектов. Можно с криптой. Разумные цены. Хорошее качество. Адекватный подход.
andrey90
На сайте с 02.06.2011
Offline
132
#14
MoMM:
еще банк в финмониторинг отправляет уведомления по операциям прихода из-за рубежа и по отправке за рубеж

А еще отправляет данные по обналичиванию оффшорных и анонимных карт.

Непонятно только какие карты являются анонимными?

Киви, ЯДы, всякие там Мегафоны попадают под это?

https://goo.gl/tJuFX - Заработай на продаже авиабилетов 1 000 000 $ уже сегодня https://goo.gl/y6tpS - Кредиты WebMoney с задолженностью WMC
Black Invest
На сайте с 04.04.2019
Offline
25
#15

у нас (УЗБ) 10.000$. это касается любых денежных передвижений. включая WU.

другой вопрос, что налоговой пофиг пока вы никого не заинтересовали.

- Личный блог (http://blackinvest.group). О дорвеях, о сайтах, о финансах. - VPS-Хостинг за 5.6$ в месяц (http://www.jdoqocy.com/click-9031146-12740668). 8 ГБ Памяти, 200 ГБ SSD, ДЦ в Германии, Бесплатная поддержка.
Максим Kuprum
На сайте с 24.10.2008
Offline
1608
#16

edogs, с огромным интересом всегда читаю Ваши посты. Точно по существу и очень полезно. Спасибо.

► Каталог Партнерок ( https://clck.ru/LepCB ) ◄ РУ ДАТИНГ IN-HOUSE ( https://clck.ru/UNVKC ) ► Смартлинка без нудного апрува ( https://clck.ru/UNUnY ) ◄ | ► ЛУЧШИЙ ГЕМБЛИНГ: СОВЕТУЮ! ( https://clck.ru/F6qau ) ◄ | ► https://traffcore.com/aff/registration
Каретчик
На сайте с 01.02.2011
Offline
204
#17

kuprum, почитай последние статьи про отмывание денег, ну и про НДС в частности. Теперь в налоговой программа, которая сама отслеживает три звена при платежах, а ручками там хз что уже можно. И у каждой фирмы теперь "цвет опасности" потенциальной угрозы неплательщика, смотрят как выходят деньги на ИП-шников и частников.

Как бы обнал за 17% - это уже говорит о текущей сложности.

Любой счет однозначно пасется на предмет всякой грязи.

Каретчик
На сайте с 01.02.2011
Offline
204
#18
Nickolay365:
какой обнал за 17%? что ты вообще несешь?

Беспалевно обналичить деньги с ндс стоит именно столько. На откровенные помойки посылают только сумасшедшие. Нужен реальный плательщик. Мне предлагают 15 за обналичку ндсных денег, я могу кое чего прогнать через фабрику одну.

Вычисляют выгодопреобретателя и накрячивают с пенями только в путь, если в схеме однодневка.

edogs software
На сайте с 15.12.2005
Offline
743
#19
Каретчик:
Беспалевно обналичить деньги с ндс стоит именно столько. .

Мы бы все же различали "обнал" от "обнал + возврат ндс". Учитывая что ндс сейчас 20%, то есть после обнала еще и с государства 20% ндс можно содрать - 17% "обнал с ндс" это не 17% в минус, это 3% в плюс и как следствие попахивает какой-то откровенной помойкой и уголовщиной. Обычный обнал никогда сильно выше ИПшных 6% не поднимался, максимум до 9%.

Присущ
На сайте с 06.01.2011
Offline
929
#20

edogs, Насчет 17 - шок, я сильно далек сегодня, но выше 6 - 9 % это гарантированно, если про ситуации с ндс.

И думаю, что его нормальные игроки не возмещают после таких действий. Разве только рос_нефть?)) Quod licet Jovi, non licet bovi

Прототипы и юзабилити, чтоб продавал и в топ попал Анализ сложившихся бизнес моделей и поиска точек роста Директ — от 2500 р, включая бюджет на клики / Аудит РК до и после запуска — от 5000 р
123

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий