Укрсиббанк Фин. Мониторинг

Это если не начнут шить незаконную предпринимательскую деятельность и насчитывать штрафы за неуплаченные взносы в пенсионный.

По вашей логике, я еще в конце 2016 или в начале 2017 должен был заплатить, за весь 2016-й год) 😂

НДФЛ подается не позднее 30 апреля года, следующим за тем, в котором были получены доходы.

Свифт пришел в январе 2017, как я понял. Так что налоговую стоит ждать не раньше 1 мая 2018 года...😂

Я уже подал декларацию.. так как госслужащий. 1 мая закрытие отчетного периода :kozak:

Ничего себе, ну значит все спокойны, можно расходиться.

Тю ты, я думал укрсиб уже закрыли... Там у них были мутки с кредитным портфелем или еще какаято такая хрень.

По фин мониторингу - есть два финмониторинга - в банке и НБУ. В банке, обычно, как при яныке было - пока клиент приносит бабки и мы зарабатываем на комиссиям - все похрен. Сейчас - все, что больше чем за 50к грн попадает под фин мониторинг БАНКА, частое снятие в месяц не зависимо от сумм (больше 3 раз в месяц) - фин мониторинг БАНКА, сразу снятие после зачисление на счет не зависимо от суммы - фин мониторинг БАНКА. НБУ же лезет в эти дела только если надо банк штрафануть за не выполнения указаний по фин мониторингу - что много раз было с приватом, например, при чем суммы штрафов там от 100 млн грн были.

Ну и не зависимо от этих всех условий по транзакциях - банк со лба может доколупатся до любой транзакции не зависимо от суммы. Но обычно, если не борзеть - то все ок.

Вообще - больше общайтесь с операционистами и зав отделениями - сходите на каву, принесите магар - у каждого банка свои правила по фин мониторингу, поделятся информацией.

Это что за указания такие ?)

спасибо! интересный ответ