Вывод WM на долларовый/евровый банковский счет

Ну вот навскидку, значимая в еврозоне это какая? 1000 евро или 10000 евро? Или до 10000 евро одним переводом это никого не может заинтересовать?

Это не вопрос, а сферический конь в вакууме. :) Во-первых, вы переоцениваете однородность еврозоны. Полагаю, что финмониторинги Кипра и Германии заставляют свои банки рапортовать о сомнительных транзакциях по довольно сильно разнящимся критериям. Потом не забываем, что у каждого отдельного банка может быть своя политика по части aml, kyc и т.д. Кому-то важнее зарабатывать и клиентов привлекать, кому-то перед регулятором выслуживаться и бить тревогу задолго до достижения клиентом допустимого финмониторингом потолка. Но вилка легко проходимых сумм, полагаю, будет как раз примерно в диапазоне, вами обозначенном, от 1000 до 10000. :)

evergreen

Ясно. Просто в РФ например же есть такие вилки. Скажем, 100к рублей заводить вообще не проблема, и 200к, а вот 300к и выше, насколько знаю, одним платежем могут быть вопросы. Это все про аккаунты обычных физ лиц.

Для резидентов одни условия, а для не резидентов - другие, вам от этого нужно идти, а не от сумм. Если вы нерезидент, то блокнуть могут и за сотню при первом платеже при определенных условиях. Вам уже и примеры вон привели, когда человека сразу попросили документы, даже сумму назвали и страну.

Юридический статус всем банкам до одного места, а в частности для работников банка, которые о таком даже не слышали. Для них котируются те операции, которые им понятны и отработаны на практике - это так везде во всех структурах, никто не будет сидеть и разбираться имеет ли это легальный статус или нет - вам просто заблокируют счет и попросят прийти объяснить какой статус это имеет и откуда средства. И я представляю как из РФ в Латвию или Чехию поедет клиент чтобы на другом языке объяснить что это и почему легально.

Плюс ко всему, в платеже о вебмани не будет ни слова.

-= Serafim =-, если бы ты дочитал мой коммент до конца, то заметил бы, что он другими словами, но ровно о том же. ;) О том, что неважно - ВМ это клеймо или суперлегально. Если не можешь объяснить убедительно происхождение средств.

По вашей логике любой приход средств на счет - нужно объяснение? Не хватает просто комментария в платежке?

По логике банка - любой приход средств должен быть для них понятен и они должны быть уверены, что это не тупое отмывание денег. Если вы открыли счет, как иностранец, и из платежей у вас какие-то непонятные переводы от юрлица, то вас просят что это и чем вы занимаетесь. Если вы имеете в банке счет физика и получаете, например, дивиденты со счета фирмы, который находится в этом же банке и видно, что вы делаете налоговые отчисления, то вы спокойно сможете работать. Если банку понятна ситуация с источником средств и налогами - вас никто ни о чем не спросит.

Откуда это ты взял - в новостях? Хотя бы посмотри что написано в примечании к платежу и как вебмани шлет деньги на счет в европейском банке. Там о вебмани ни слова, там указан платежный шлюз, другая компания, посредник. Что там легального и причем статус вебмани, если компания там не значится даже?

В Германии не откроют счет с такой формулировкой :) Надо доказать зачем открывать и что это не отмывание бабок :)

---------- Добавлено 16.04.2018 в 15:00 ----------

ЗЫ: они проверяют клиентов! Нельзя оставлять свои телефоны и мыло. Они найдут эту тему и сами ответят :)