Напишу еще раз для особо одаренных умников , пишущих что хэш транзакции доступен в открытом доступе :
Под каждую заявку мерчант генерирует УНИКАЛЬНЫЙ адрес бтц , простым языком , Петя заходит на сайт и создает заявку на обмен Биткоин на руб , Пети генерируется адрес для перевода , данный адрес уникален, больше он не выдается НИКОМУ . Галя создает заявку , ей генерируется следующий уникальный адрес и т.д.
Я понимаю что в данном форуме много талантливых в it людей но давайте каждый будет умником в своей сфере
Вы уже привлекли внимание. Напишите в лс для обсуждения данной ситуации. Я админ обсуждаемого обменного сервиса
Просьба обратиться ко мне в лс для разрешения данной ситуации. Я являюсь главным администратором обменного пункта и вправе решать фин вопросы сервиса.
После получения информации , идентифицирующей пользователя , НЕТ. Клиент вправе давать любую карту после прохождения идентификации. Есть факт мошенничества, вводные известны , в данной ситуации нужно писать заявление в полицию . Иначе можно явно заподозрить самого пользователя в мошеннических действиях.
После данного случая , требования к замене банковских или иных реквизитов для получения средств клиентом естесственно были ужесточены. Дабы избежать подобных ситуаций. Но опять таки ответственности с пользователя это никак не снимает. Вы ведь не даете паспорт для проверки личности незнакомому человеку , как минимум вы должны удостовериться что данный человек является сотрудником правоохранительных органов.
7.3.6 Требовать от Клиента подтверждения своей принадлежности к электронному обмену с помощью: E-mail, скриншота электронного кошелька, а также, в случае необходимости, путем проверочного звонка на номер телефона, указанных при заполнении формы обмена, с которого были отправлены средства для совершения электронного обмена, если этот обмен завершился с ошибкой.
Читаем внимательно : скриншота электронного кошелька . Дальше открываем википедию и читаем , какая информация содержится в скриншоте электронного кошелька.
К сожалению вы путаете грешное с праведным . Надеюсь подобная тема отобьет у многих опытных и новых владельцев криптовалют , желание делиться конфиденциальной информацией в непроверенных месенджерах .
Не знание всех тонкостей с тем что такое конфиденциальная информация а что нет не освобождает пользователя от ответственности за распространение данной информации в непроверенных месенджерах . Ключевое тут НЕПРОВЕРЕННЫЙ месенджер телеграмм. В данной ситуации рекомендуем не писать необоснованные негативы а пойти и написать заявление в полицию : телеграмм аккаунт мошенника известен, подменная банковская карта мошенника известна . А разговоры и обвинения тут похожи на общение первоклассника с учителем математики , которому первоклассник пытается доказать что 1+1=3
Уважаемый , не поленитесь почитать аргументы. Чтобы вы не читали много букв , скажу вам лишь что id Заявки + хэш перевода знает только клиент. Чтобы вы долго не думали то , простым языком ХЭШ - это ваш товарный чек с которым вы подтверждаете свою идентификацию.
К сожалению это еще раз доказывает тот факт что сейчас 15-16 летние мошенники гораздо продвинутее в обменных операциях криптовалют чем ТОП айтишники. Как уже замечал Бестчендж , мы не можем размещать всю концепцию работы обменника в общем доступе , так как мошенники затем используют ее против обменных сервисов. Даже вы со своим опытом не понимаете как так произошло и что такое хэш , но думаю вам бы хватило опыта как минимум проверить телеграмм аккаунт на который вы отправляете запрос . Или же написать в чат онлайн именно на сайт , где вы делаете обмен.
Бред пишите вы , тут разбирается конкретная ситуация а не перевод на карту третьих лиц. Таких как вы единицы , к счастью или сожалению. И я думаю раз вы так пишите , то вы навряд ли написали бы в непроверенный телеграмм акаунт и уж тем более дали там конфиденциальную информацию, а как минимум обратились бы с данной проблемой в официальные каналы связи. Иначе в мошеннических действиях заподозрили бы именно вас.
Если это оператор и сайт с подворотни то возможно они себе такое и позволяют. А может вы столкнетесь с ситуацией когда вы оплатили заявку и вам нужно срочно получить деньги на карту которую вы указали, а вы ее потеряли . И судя вашей логике , обменный сервис НИКОГДА вам не переведет средства на другую карту , Пути господни неисповедимы
Вот и не нужно вам их иметь. А у нас остался вопрос , ответьте :
зачем домохозяйка будет писать не в чат-онлайн сайта , либо на официальную почту а в какой-то непонятный телеграмм канал и передает КОНФЕДЕНЦИАЛЬНУЮ информацию. А затем спустя несколько минут после выплаты на подмененную карту , начинает писать как следовало сразу в Чат-онлайн . Ответьте пожалуйста на этот вопрос ? И может ли в таком случае данная домохозяйка самостоятельно организовать такую мошенническую схему ????
