- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
В 2023 году 36,9% всех DDoS-атак пришлось на сферу финансов
А 24,9% – на сегмент электронной коммерции
Оксана Мамчуева
Переиграть и победить: как анализировать конкурентов для продвижения сайта
С помощью Ahrefs
Александр Шестаков
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Почитайте хотя бы Закон о противодействии легализации доходов. Там хватает. А еще к нему есть подзаконные акты ЦБ.
Не факт что этот закон применим в случае ТС. Для многих магазинов этот закон работает опционально. Обязательными для контроля являются такие суммы, которые в магазинах не часто встречаются ( случае ТС разве что он двигатели или целые кузова для ролс-ройсов продает). А подзаконные акты могут работать только по исполнение законов. В общем нужна большая конкретика. Может в обсуждаемом случае работают другие нормы.
---------- Добавлено 16.01.2016 в 18:44 ----------
ТС что-то подозрительно замолчал, надеюсь не ждал его черный воронок..
На самом деле в прошлом году, когда мне в определенный момент стали слать много денег на карту - я задумался и как осторожный человек, пошел узнавать в банк что почем (решил что налоговая очевидно в кризис будет зверствовать и прошерстить может всех). Стандартный сотрудник в допофисе банка таких нюансов ожидаемо не знал, пообщался в итоге с юристом из Альфы. Выяснил, что что приходы на карту должны быть до 15 000 рублей каждый (т.е. если вам должны прислать 30.000 - попросите разбить их на 2 части по 15.000) и не более 500 (или 600) тысяч рублей в месяц. Заметьте что такие же лимиты выставляют и Яндекс деньги и др платежные системы при работе с физиком. Как выше написали, причина основная в противодействии терроризму, ЦБ может реально наказать банк / платежную систему.
Ну и в целом не забывайте что хотя банку на вас и фиолетово, и заблокировать ваши денежные средства он не вправе, но по запросу из любого госоргана он обязан раскрыть про вас всю информацию. И тогда никакие не 6%, а 13% + пеня + не дай Бог особо крупный размер. И сушить сухари можно начинать.
Не играйтесь с нашим государством, господа. На крайняк - заведите много карт в разных банках:)
Ну правила 15000 руб в день или до 40 000 за месяц это для электронных кошельков вроде, причем именно для анонимных. 600 000 рублей это граница при которой суммы становятся обязательны для контроля (это по закону http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191627;fld=134;dst=100091,0;rnd=0.860915387282148). Для Сбера есть ограничение 50 000 рублей по безналу за раз. Но почему - не знаю. Не выяснял. Если кто подскажет почему и на основании какого закона - думаю всем будет полезно.
Для Сбера есть ограничение 50 000 рублей по безналу за раз.
Нет такого ограничения. Не несите чушь.
Был в Альфе, сказали могут прикопаться не из-за суммы, а от куда и куда.
Может вы дальше переводите, отмываете, обналичиваете, быстро, сразу, не понятно от кого, от куда.
Получать можете хоть 10 млн в сутки на свой счет, лишь бы легально.
И введут скоро систему при которой все банки будут в едином реестре и уже не получится, в одном закрыл, а в другом открыл. Инфа разнесется о проблемном клиенте во все банки.
install, а если так:
У меня в альфа-клике привязан WMR кошелек.
Если выводить исключительно с него, согласно лимитам banks.webmoney, то вопросов у альфы не будет, если на счет поступит разово 300 000, или мелкими суммами 600 000 за месяц?
А если их нужно обналичить, то как они расценят сие?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня позвонили с Альфабанка - просят прийти в службу безопасности - для пояснения поступления и расходывания денежных средств на карточке физического лица, подскажите пожалуйста как выкрутиться из сложившейся ситуации?
занимаюсь электронной торговлей уже почти 10 лет, первый раз такое... буду признателен за подсказки
в телефонном разговоре сотрудник СБ сказал что им пришел запрос с какой службы ... не расслышал но похоже с ФНС
Загляните, напишите нечто вроде "законный перевод от физ.лица, не связан с предпринимательской деятельностью, отмывом денег, работой в пользу нерезидентов, выгодоприобретатель лично я". Все на этом, не сложно и не напряжно.
Заблочат - уходите из банка.
Не заблочат - останетесь.
Как вариант - при хороших оборотах - предложат бесплатное премиальное обслуживание и выделенную телефонную линию на которой не придется по 2 часа выслушивать 'let my people go' 😂
---------- Добавлено 16.01.2016 в 22:48 ----------
install, а если так:
У меня в альфа-клике привязан WMR кошелек.
Если выводить исключительно с него, согласно лимитам banks.webmoney, то вопросов у альфы не будет, если на счет поступит разово 300 000, или мелкими суммами 600 000 за месяц?
А если их нужно обналичить, то как они расценят сие?
из тредов - не очень понял о каких суммах идет речь?
Нет такого ограничения. Не несите чушь.
Я в отличие от вас чуши не несу, а констатирую факт. Я не знаю почему мне заказчик на карту сбера деньги переводит, разбивая их по частям не более 50 000 р. Говорит что есть какие то ограничения. Какие именно - я не выяснял. У меня ему не верить оснований намного меньше чем вам. Можете вменяемые объяснения привести - милости просим, а если это опять утверждения из серии - "я крутой маркетолог потому что в 3-х фирмах директором по маркетингу числюсь" то лучше руководствуйтесь идеей "Лучше семь раз промолчать, чем один раз ляпнуть."
Я не знаю почему мне заказчик на карту сбера деньги переводит, разбивая их по частям не более 50 000 р. Говорит что есть какие то ограничения. Какие именно - я не выяснял.
И я тоже не знаю, почему Вам заказчик так бьет. У меня никаких проблем со Сбером с переводами существенно больших сумм как НА личные счета, так и С личных счетов нет.
Приведете пруфы про ограничения - поговорим. Я не буду доказывать неверность Ваших утверждений. Доказывайте их верность самостоятельно. Пока нет доказательств - с моей точки зрения и исходя из моего опыта - это чушь.
e_v_medvedev, и все же вы несете чушь -)
Я не знаю почему мне заказчик на карту сбера деньги переводит, разбивая их по частям не более 50 000 р.
выделил.
А почему он чушь несет? Речь, как я понимаю, про Mastercard Moneysend или аналог от Визы. Если ничего не путаю, то там обычно лимит 75к при операции через банкомат, но его устанавливает Issuer карты.
Please check with your issuer to verify limits for domestic and international money transfers using MoneySend.
https://moneysend.mastercard.com/moneysend/dbs/faq.html
Могу предположить, что клиент из какой-нибудь азиатской страны СНГ. Они часто так платят фрилансерам.