ePayments.com - Electronic Payments Association

Друзья и представители данной ветки, подскажите мне.

В принципе, не так часто пользуюсь картой, но иногда снимаю небольшие суммы. Никакого криминала, схем и махинаций. Всё просто: заработал -- снял. Ну и сам живу в Беларуси.

Подскажите, это всё где-нибудь светится с белорусских органах? Может быть такое, что меня года через три пригласят и спросят -- "А почему вы сняли, скажем, 10.000$ за три года и не задекларировали доход? А откуда у вас эти деньги?". Ну вы поняли меня, в общем.

Или, если никакого криминала не будет (как и астрономических сумм), то меня это не касается?

Как я понимаю, всё это видит только сама система ePayments и банк-эмитент карты. Который, в принципе, не имеет ни одной причины что-то сообщать куда-то и по каким-либо запросам, если пользователь ничего не утворил страшного.

И ещё вопрос: в самих банкоматах как-то фиксируется, что я снял денежку? Именно я, такой-то и такой-то. Или там просто IVAN IVANOV и номер карты. Т.е., фактически, информация, по которой нельзя установить личность человека без помощи банка, который её выпустил (и который, конечно же, не будет выдавать такую информацию).

Ваше мнение?

мои - очень быстро. 1-2 дня.

---------- Добавлено 03.10.2014 в 12:50 ----------

Все именно так как вы написали. Но не забывайте что банкоматы ведут видеосъемку.

ifs, В вашей стране снятие денег в банкомате является преступлением?

У ваших соседей например даже снятие с чужих карточек, если нет заявления по утрате или краже карты не является преступлением независимо от сумм или суммы снятия, лично этот вопрос уточнял с действующим генералом спец служб.

Уточните у "генерала спецслужб", является ли преступлением получение доходов без регистрации их в налоговой службе и уплаты налогов ....

bolex, ну так поэтому и я задаю вопрос: светиться ли это где-нибудь, кроме как в банке-эмитенте карты и самой системe ePayments.

Понятное дело, что в банкомате это фиксируется. Но вопрос в том, есть ли какая-нибудь система отслеживания, занимается ли этим какая-либо структура.

Хотя с другой стороны подумать -- ну снимает кто-нибудь, скажем, 1.000$ в месяц в банкомате с Мастеркарда, который выпущен английским банком. Пусть даже с русскими именем и фамилией. Ну и что?

ePayments, после регистрации и оплаты членства мне прислали ряд вопросы и некоторые мне не очень понятны. Был бы рад пояснениям.

Мне написали что может потребоваться инвойс и договор. В каких случаях он требуется, при каждом платеже или первый раз? Расскажите пожалуйста подробнее.

Что "это" ? Транзакции безусловно видны в банке, которому принадлежит банкомат.

Кто ж это расскажет? Не верьте байкам о "генералах спецслужб". Даже если вчера этого не было, не факт что послезавтра этим не займутся... "Если вы параноик - это не значит что за вами не следят" (с) народная мудрость.

Это нам так хочется. Но кому-то может захотеться звезду на погоны...

Чтобы получить звезду на погоны необходима намного большая сумма чем 1000 - 2000 долларов в месяц. Теоретически могут конечно, но нужно думать о последствиях. Конечно если будет 6000-7000К в месяц по карте то могут взять за батоны. Но при таких обьемах можно потратить 2000-3000 на оффшор и быть белым(ну или серым) и пушистым. А с нашими пару сотен уе в месяц, с нас и взять нечего...

Только у меня так или ещё у кого-нибудь?

Вопрос снят - появилось объявление на сайте о техпроблемах.

Здравствуйте,

Информации запрашивается в рамках политики "Know-Your-Customer" для общего представления о деятельности клиента в системе. Полученная информация не передается третьим лицам.

Просим Вас обратиться в личном сообщении для прояснения ситуации.

С уважением,

Команда ePayments.