Запрос от финансового контроля в банк. Helps!

посмотрел сайт,а не боишься,что этот екоин в один прекрасный момент испарится?контактов вообще там нет никаких считай

Там есть нюанс - это сумма неуплаченных налогов, а не прошедшая через расчётный счёт. То есть, надо брать грубо 13% от 1.6 млн.

как с прибыли 6 ? это же упрощенка, разве не от всего движения входящего на счет ? налоговая же знает про счет и если там написать другое в декларации это же проверить дело пары минут

прибыль и расходы это же полноценное ООО или точно не упрощенка или не так ?

конечно с дохода (с оборота).

Это верно только для НДФЛ, т.е. когда доход однозначно физ.лица, 198 статья. Например, Вы продали квартиру и забыли уплатить налог.

Если же усмотрят предпринимательскую деятельность, т.е. поступающие регулярно (от 2 раз) откуда-то доходы, то тут не 198 статья будет, а 171 статья - незаконное предпринимательство.

Ее "прелесть" в том, что там идет речь о "извлечении дохода" в том числе, поэтому хватит и 1.5млн. При чем при некоторых условиях зацепить могут не через 3 года (срок давности), и даже не через 4 (срок давности с момента подачи декларации), а за любой срок (если признают длящееся преступление).

Не просто "продали квартиру", а продали ее менее, чем после 3 лет после того,как купили.

198 статью "Неуплата налогов" "пришить" проще всего, тк нет проблем с доказательной базой - достаточно распечатки с банковского счёта.

А незаконное предпринимательство - кроме регулярности денежных поступлений, надо доказать "деятельность на свой страх и риск". Плюс, деятельность должна вестись на территории РФ, тк в других странах нет такого запрета.

Это надо следствие вести, обыски устраивать и компы изымать, чтобы найти записи твоей чёрной бухгалтерии. Без записей "учёта и контроля продаж/оказанных услуг" - незаконное предпринимательство доказать сложно, особенно если будешь молчать согласно ст 51 Конституции.

Поскольку в органах работают люди, очень которые не любят напрягаться и делать свою работу, 171 статья - менее вероятна, чем 198. Имхо, конечно.

Никакой государственной службы "финансового контроля" не существует. Может речь идет про Росфинмониторинг? Если да, то Вы финансируете терроризм? Отмываете деньги? Если нет, то можно совершенно не боятся, пускай стучат сколько хотят.

Может речь шла про какую-то внутреннюю службу финансового контроля банка, но тут вопрос мутный, это служба и так все контролирует, кому она запрос отправила? Из одного кабинета в другой что ли?

Мы написали не "продали квартиру", а "продали квартиру и не уплатили налог". В ряде случаев налог не надо платить и через год уже, а в ряде случаев может быть придется заплатить налог и после 3 лет.

Распечатки абсолютно недостаточно. У физ.лица налог уплачивается с "дохода", а не с "оборота". Поэтому нужна доказательная база показывающая что это доход.

То есть без доказательств дохода нет и 198, а с доказательствами дохода есть 171.

Как раз "на свой страх и риск" деятельность доказывать не надо. Любая деятельность, кроме официального трудоустройства по трудовой книжке, где все гарантирует работодатель - это деятельность "на свой страх и риск".

Не-а. Достаточно быть гражданином РФ, место где ведется деятельность - не важно абсолютно. Более того, если деятельность ведется за пределами РФ, да еще не дай бог нерезидентом, то ситуация может еще обостриться. Валютные операции с их контролем и правилами, 30% ндфл для нерезидентов.

Предпринимательство состоит в извлечении дохода, а не продажах и оказании услуг 😂 Вот как-то так цинично, но с глубоким смыслом. Вы можете ничего не делать, но если получаете за это деньги - государство хочет свой кусок. Поэтому доказывать продажи и услуги никто не будет и не нужно это.

Когда идет обнал через тот же екойн то доходом уже будет то что указываешь сам в декларации ибо движений по екойну наша налоговая не видит .. а оборот у меня идет весь обходными путями так что выводил часть доходов через 2 счета ип и записывал это в доход и платил 6% налогов. Было бы как минимум неразумно заводить все движения на р/с чтобы потом со всего платить 6%....

Ну есть конечно вариант доходы - расходы и уплата 15% налога с прибыли но это невыгодно получается весьма.

1. Например: Оборот 10 млн в мес. Расходы пусть 7 прибыль 3 если по 15% варианту то будет 450 т.р. налога в месяц по этому варианту.

2. По 6% упрощенке 7 млн в тень 3 на вывод и платишь 6% с 3 млн что равняется 180 т.р. и то лучше из этих 3 млн 50% вывести через обменники и 1,5 официально и заплатить 90 т.р. налога за мес.

3. При обнале через екойн все более гибко. Налоговая не видит движений, она видит только твои покупки. Для этого вполне хватит указать в доход 5-6 млн и заплатить за год 300-360т.р. налога. В общем каждый выбирает как удобней. Я работал по 2 варианту. После инцидента со счетами ИП в 2-х разных банках ухожу полностью с текущего года в 3-й вариант.

---------- Добавлено 03.01.2014 в 19:45 ----------

Так никогда больше суточного лимита к выводу на карту и не закидываем ))