Звонили из банка, хотят карту заблокировать

Да там перманентный процесс, это не чистка.

Мне в лояльном Уралсибе попросили отчитаться что и откуда.

В Альфе тоже возникают вопросы после определенных поступлений.

Стараешься максимально использовать карту как другие люди, не снимать сразу все деньги и т.п. И все равно не спасает, только отодвигает.

Слать деньги на счет и не платить налоги - безумие.

Связной Банк обещает и за 1 лям не беспокоить по дурацким вопросам. Так что рекомендую.

Да вот чисто по ощущениям скоро нам гайки позакручивают. "Сдала нас крыса, государство узнало про интернет", как говорит Максим Спиридонов )))

Всю тему не осилил, но очевидно, что все это исходит от фин мониторинга. Все правомерно. Самому банку все равно, им запрос шлет фин. мониторинг.

Имхо, вряд ли. Если бы исходило от финмониторинга, то логично предположить, что должны были бы последовать какие-то более конкретные разборки. Более похоже, что просто банк перестраховывается.

Несколько постов назад я написал многобуков, в которых рассказал, что распоряжение о блокировке карты было принято отделом финансового контроля банка.

Как думаете, стоит ли писать гневную депешу в сбер? Не черевато ли это как раз ненужными разборками, которые могут выявить нарушения на более высоком уровне?

Работаю со сбером давно, были трения с ними, спорить оказывалось всегда бесполезно, ответ один: не нравиться - ищите других. Работаю с ними как ИП и пластиковая карта на физика от них же.

Рекомендую вам просто слиться от них по тихому, если мирно не удалось все сразу решить.

П.С. на днях читал инфу, что сбер купил 75% акций яндексденег, может это является причиной многих проверок движения денежных средств, которые идут на счет из инета по в принципе известным каналам, врят ли всякие рапиды меняют р/с каждый месяц

Спасибо, утречком позвонили и предупредили, что завтра заблочат карту, давайте мол документы откуда сред-ва, на какие средства куплены ценные бумаги, ну и тд.

Отвёз распечатку за год, сказали что завтра не заблочат, но будут разбираться.

Операции были обычные, wmr=> карта сбербанка => наличные в банкомате.

Даже если всё обойдётся, не буду больше вебмани на карту сбера выводить.

Кстати, что посоветуете? ВТБ?

зачем? Приезжаете, закрываете счёт, получаете нал и пока.

А если речь идет о карте, которая используется исключительно для хранения денег (тупо снятие-пополнение через кассира или банкомат) - тоже могут заблочить?