Это все внутренние решения конкретных банков или обменников - Финансы

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту

Хортица · 2011-09-15T20:06:49.0000000Z

Постановление Нацбанка Украины (НБУ) № 278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которое вступает в силу с 23 сентября 2011 года, обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами. Об этом «Минфину» сообщили в НБУ. «Данное постановление также предусматривает проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями и либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы», говорится в сообщении Нацбанка. В частности, будет введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 тыс. гривен. Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. «Подразумевается любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: это может быть как паспорт, так и другой документ», сказали в НБУ. С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Напомним, впредыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 тыс. гривен до 80 тыс. грн. «Согласно ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством обязан на основании представленных официальных документов или заверенных в установленном порядке их копий осуществлять идентификацию клиентов, которые проводят финансовые операции», подчеркнул регулятор. Также постановление № 278 увеличивает норму о максимальной продаже наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. «Была либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банкоматы», рассказали «МФ» в НБУ. По мнению регулятора, все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и внедрены с учетом опыта иностранных государств, имеющих высокий уровень долларизации экономики. Вместе с тем, НБУ сообщает, что согласно статьям 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке. Подробнее о новых правилах НБУ читайте в статье «Минфина» «Идентификация валютных потоков». Источник: Минфин Интересно как теперь быть с обналичкой чеков Google и выводом wmz в $? Что скажете сограждане ?

[Удален]

7 октября 2011, 04:40

#221

Да, все это полный бред от Верховной рады. Ведь, на сколько я знаю, от иностранцев тоже, кроме паспорта, требуют справку от источника дохода.

328

iBBi

7 октября 2011, 05:18

#222

alertik:
Да, все это полный бред от Верховной рады. Ведь, на сколько я знаю, от иностранцев тоже, кроме паспорта, требуют справку от источника дохода.

мало вероятно. Хоть у одного она будет? 🤪

[Удален]

7 октября 2011, 09:25

#223

Давно пора!

[Удален]

7 октября 2011, 10:01

#224

А вопрос на самом деле очень простой, "Кому это надо?". Явно не простым смертным.

HF

128

HeroFold

7 октября 2011, 11:39

#225

madser:
А вопрос на самом деле очень простой, "Кому это надо?". Явно не простым смертным.

Ребята этим нововведением сильно обрушили спрос на валюту и подстраховали гривну от падения. Реальная стоимость бакса намного больше, чем фактическая искусственно поддерживаемая (1:8). На фоне проблем с получением кредита и явной переоценкой гривны, недолго осталось до обвала нац валюты. Но люди сверху попу рвут, чтобы перед выборами не допустить этого и не пустить панику - это чревато. Вот и идут на всякие бредовые меры по поддержке дерева. Но чем дольше тянут - тем тяжелее будут последствия для экономики в будущем.

Масла в огонь добавляет грядущая газовая война. К 14-15 годам Россия достроит трубопроводы в обход Украины, и последней будет показан большой кукиш, что сведет на нет огромную маржу от перепродажи газа в Европу. Кто читает сми между строк, уже запасается гречкой.

Для тех, кто будет спорить напишу - это мое ИМХО, в дискуссии не вступаю, это мое видение ситуации.

Украина. Доллары. Когда начинать Падение трафика в интернет-магазинах Что будет с США

[Удален]

7 октября 2011, 15:51

#226

HeroFold:
Ребята этим нововведением сильно обрушили спрос на валюту и подстраховали гривну от падения. Реальная стоимость бакса намного больше, чем фактическая искусственно поддерживаемая (1:8). На фоне проблем с получением кредита и явной переоценкой гривны, недолго осталось до обвала нац валюты. Но люди сверху попу рвут, чтобы перед выборами не допустить этого и не пустить панику - это чревато. Вот и идут на всякие бредовые меры по поддержке дерева. Но чем дольше тянут - тем тяжелее будут последствия для экономики в будущем.

Масла в огонь добавляет грядущая газовая война. К 14-15 годам Россия достроит трубопроводы в обход Украины, и последней будет показан большой кукиш, что сведет на нет огромную маржу от перепродажи газа в Европу. Кто читает сми между строк, уже запасается гречкой.

Для тех, кто будет спорить напишу - это мое ИМХО, в дискуссии не вступаю, это мое видение ситуации.

К сожалению, вынужден с тобой согласиться.

T

42

Tato

10 октября 2011, 06:59

#227

Сегодня НБУ будет вносить изменения в процесс обмена валют, скорее всего копии документа заменят на обычное предоставление документа удостоверяющая личность ( инфа с UKR EXIM), но кто знает возможно АРБУЗ еще не созрел )))

Покупка/продажа Webmoney в Украине (наличными, курьером в Киеве) (http://cashalot.net)

Проблема в WEBMONEY Your account access is Осторожно, Агава!

YD

363

YuriDnepr

10 октября 2011, 07:02

#228

Tato:
Сегодня НБУ будет вносить изменения в процесс обмена валют, скорее всего копии документа заменят на обычное предоставление документа удостоверяющая личность ( инфа с UKR EXIM), но кто знает возможно АРБУЗ еще не созрел )))

Ожидается, что расширят список документов и будет небольшая сумма обмена без доков.

А обычное предоставление - уже сейчас. С паспорта просто переносят ФИО и год рождения.

YuriDnepr добавил 10.10.2011 в 11:04

HeroFold:
что сведет на нет огромную маржу от перепродажи газа в Европу. Кто читает сми между строк, уже запасается гречкой.

ыыыыы...... ))))))))))

Украина НЕ продает газ в Европу. Какая маржа???

Отменят ли когда нибудь Письмо счастья от r01.ru, ePayments - электронный кошелек

T

42

Tato

10 октября 2011, 07:06

#229

YuriDnepr:
Ожидается, что расширят список документов и будет небольшая сумма обмена без доков.

А обычное предоставление - уже сейчас. С паспорта просто переносят ФИО и год рождения.

20 минут назад копию брали :) и подтвердили что инструкций и распоряжений новых не было.

YD

363

YuriDnepr

10 октября 2011, 07:25

#230

Tato:
20 минут назад копию брали :) и подтвердили что инструкций и распоряжений новых не было.

Ну а у меня всю прошлую неделю НЕ брали.

Так что это всё внутренние решения конкретных банков или обменников.

ПБ - ваще только кредитки достаточно.

ЗЫ: спать не могу теперь - скоро лишимся маржи на газе 😂

Украина в НАТО, опрос Не могу вывести средства Как расплатиться за товар

Что делать, если ваша email-рассылка попала в спам

В 2023 году Google заблокировал более 170 млн фальшивых отзывов на Картах

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту