В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту

Хортица · 2011-09-15T20:06:49.0000000Z

Постановление Нацбанка Украины (НБУ) № 278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которое вступает в силу с 23 сентября 2011 года, обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами. Об этом «Минфину» сообщили в НБУ. «Данное постановление также предусматривает проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями и либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы», говорится в сообщении Нацбанка. В частности, будет введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 тыс. гривен. Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. «Подразумевается любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: это может быть как паспорт, так и другой документ», сказали в НБУ. С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Напомним, впредыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 тыс. гривен до 80 тыс. грн. «Согласно ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством обязан на основании представленных официальных документов или заверенных в установленном порядке их копий осуществлять идентификацию клиентов, которые проводят финансовые операции», подчеркнул регулятор. Также постановление № 278 увеличивает норму о максимальной продаже наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. «Была либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банкоматы», рассказали «МФ» в НБУ. По мнению регулятора, все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и внедрены с учетом опыта иностранных государств, имеющих высокий уровень долларизации экономики. Вместе с тем, НБУ сообщает, что согласно статьям 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке. Подробнее о новых правилах НБУ читайте в статье «Минфина» «Идентификация валютных потоков». Источник: Минфин Интересно как теперь быть с обналичкой чеков Google и выводом wmz в $? Что скажете сограждане ?

164

Sommer

24 октября 2011, 21:36

#241

balueff:
официально паспорт не нужен при продаже до 1к долларов,

но - не везде это могут знать :)

В авале этого не знают, в привате можно обойтись предьявлением кредитки от привата, но по сути это тоже самое. Вообщим без доков даже 1 бакс не поменяешь\не купишь.

В каких банках в данный момент можно купить\продать до 1к баксов Без Предъявления Документов?

Яндекс Директ автоматизировал получение Skype выпустил подарочные карты Пройди опрос, помоги Яндекс.Вебмастеру

-S

1354

-= Serafim =-

24 октября 2011, 21:42

#242

Sommer:
В каких банках в данный момент можно купить\продать до 1к баксов Без Предъявления Документов?

А в чем проблема предъявить документы?

T

42

Tato

25 октября 2011, 07:09

#243

Sommer:
В каких банках в данный момент можно купить\продать до 1к баксов Без Предъявления Документов?

На законных основаниях это невозможно, после 28.11 если все получат инструкцию от НБУ тогда при продаже валюты вы предоставляете документ с которого в платежку будут внесены Ф.И.О (копия не нужна). В случае покупки валюты все останется как есть на данный момент.

Покупка/продажа Webmoney в Украине (наличными, курьером в Киеве) (http://cashalot.net)

Google Ads обновил условия Официальный статус Webmoney.UA в Роскомнадзор заблокировал за нарушение

Переиграть и победить: как анализировать конкурентов для продвижения сайта

В 2023 году Одноклассники пресекли более 9 млн подозрительных входов в учетные записи