Национальный банк Украины в ближайшее время изменит свое распоряжение по покупке валюты до 8000 грн без идентификации клиента - Финансы

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту

Хортица · 2011-09-15T20:06:49.0000000Z

Постановление Нацбанка Украины (НБУ) № 278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которое вступает в силу с 23 сентября 2011 года, обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами. Об этом «Минфину» сообщили в НБУ. «Данное постановление также предусматривает проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями и либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы», говорится в сообщении Нацбанка. В частности, будет введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 тыс. гривен. Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. «Подразумевается любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: это может быть как паспорт, так и другой документ», сказали в НБУ. С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Напомним, впредыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 тыс. гривен до 80 тыс. грн. «Согласно ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством обязан на основании представленных официальных документов или заверенных в установленном порядке их копий осуществлять идентификацию клиентов, которые проводят финансовые операции», подчеркнул регулятор. Также постановление № 278 увеличивает норму о максимальной продаже наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. «Была либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банкоматы», рассказали «МФ» в НБУ. По мнению регулятора, все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и внедрены с учетом опыта иностранных государств, имеющих высокий уровень долларизации экономики. Вместе с тем, НБУ сообщает, что согласно статьям 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке. Подробнее о новых правилах НБУ читайте в статье «Минфина» «Идентификация валютных потоков». Источник: Минфин Интересно как теперь быть с обналичкой чеков Google и выводом wmz в $? Что скажете сограждане ?

[Удален]

27 сентября 2011, 11:24

#201

vommbat

Супер, спасибо.

T

42

Tato

27 сентября 2011, 14:24

#202

Пока что все остается на своих местах, изменений в ближайшее время не будет.

Ссылко

Покупка/продажа Webmoney в Украине (наличными, курьером в Киеве) (http://cashalot.net)

H

67

Hundergraben

27 сентября 2011, 18:41

#203

Vampler:
Кстати в обменнике требуют ксерокс только первой странички паспорта. Там где фотка и ФИО. Прописка, группа крови, судимости, и кем выдано им не надо.

Я вчера вообще с вод. правами поменял. Но не в обменнике - в отделении банка.

VAB банк если что... Киев.

Hundergraben добавил 27.09.2011 в 22:45

Tato:
Пока что все остается на своих местах, изменений в ближайшее время не будет.
Ссылко

Правая рука не знает, что делает левая... Подали в Минюст Постановление, но менять ничего не собираются... :)

PayPal поддерживает антимонопольное обвинение Google прекратил автоматический перевод Mail.Ru Group и Сбербанк

352

Ria.neiron

27 сентября 2011, 19:32

#204

Ria.neiron:
Теперь в Украине 4 курса валют: НБУ, нал, безнал, и безпаспорт!🤪

Хо-хо-хо )) Только что по ictv сказали что с введением новых правил, оборот обмена упал в 4 раза.

Безлимитные серверы 100 Mbps от 29$. (http://megahoster.net/server_nl.php) Нидерланды Безлимитные серверы 1 Gbps от 59$ (http://megahoster.net/server_fr.php) Франция, США Администрирование серверов и перенос сайтов - бесплатно!

M3

27

maximus30

27 сентября 2011, 19:37

#205

И они с такими законами пытаються нормальную страну сотворить?

Вся зелень сейчас просто уйдет в тень..)))

Вот и черный рынок, 90-е, менялы и братва..))))

Ну а как по другому, Янык то пацан правильный..)))

Покупаю сайты с прибылью...

Google практически убрал слоган Яндекс 360 добавил в В России создадут реестр

86

Clausfehde

27 сентября 2011, 20:46

#206

Национальный банк Украины в ближайшее время изменит свое распоряжение относительно обязательного предъявления документов при продаже и покупке валюты. Об этом сообщил источник ZN.UA в Нацбанке. По словам источника предполагается, что НБУ разрешит покупку и продажу валюты до 8000 грн (1000 долл.) без идентификации клиента.

http://korrespondent.net/business/financial/1266035-istochnik-nacbank-razreshit-pokupat-do-1000-bez-pasporta

Нацбанк Украины запретил электронные Twitter рассматривает варианты продажи C 17 сентября PayPal

356

neznaika

27 сентября 2011, 21:19

#207

Можно без паспорта, только карточку не забыть :)

Дорого покупаю настоящие сайты. Не инвестирую деньги и не беру кредиты.

[Удален]

28 сентября 2011, 06:49

#208

Только что забрал покрытие по чеку Adsense в Авале. Вроде говорилось копия должна только первой страницы быть, они ксерили 1, 2 и прописку.

Вообще ерунда, любая операция - давай копию. На копии расписался (поставил копія вірна) и все.

Получается на мои копии можно что угодно доменять, переменять - докажи потом что это не ты.

Новое для пользователей и Суд обязал Яндекс удалить Яндекс.Директ расширяет условия бонусной

633

dino_spomoni

28 сентября 2011, 07:40

#209

Национальный банк Украины в ближайшее время изменит свое распоряжение относительно обязательного предъявления документов при продаже и покупке валюты. Об этом сообщил источник ZN.UA в Нацбанке. По словам источника предполагается, что НБУ разрешит покупку и продажу валюты до 8000 грн (1000 долл.) без идентификации клиента.

В РФ вроде давно с паспортом и все ок.

#1 ФАРМ партнёрка, API, 80%+ АПРУВ! Мега крутой конверт, льем всю фарму! -> https://bit.ly/3EvLxX8 | Профи в фарме? Тебе в Union Pharm! -> https://u.to/aXwsIg | PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!!! -> https://clck.ru/QrgKx | Рассылки цифровых сообщений и на WhatsApp! -> https://bit.ly/3FVSDYb

307

tommy-gung

28 сентября 2011, 07:47

#210

neznaika:
Можно без паспорта, только карточку не забыть

самое смешное, когда в привате снимаешь деньги с их же карты, они постоянно переписывают на чек паспортные данные. Хотя данные у них есть с момента оформления этой самой карты :)

Здесь не могла быть ваша реклама

В 2023 году Одноклассники пресекли более 9 млн подозрительных входов в учетные записи

Как снизить ДРР до 4,38% и повысить продажи с помощью VK Рекламы

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту