ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

Я буду ОЧЕНЬ рад, если я ошибаюсь и всё это в РФ... ух... направлено для защиты граждан и улучшению жизни страны. Но все законы под это пишутся пока очень размытые, запрашиваться документы могут бесконечно, точного списка нет, ответственных нет. 

А учитывая, что это всё делается без суда и следствия, там тёмный лес... Из одной крайности в другую всё кидается.

Она не под присягой, может говорить, всё что ей вздумается и ничего ей за это не будет. Верить в то, что говорят чинуши, вот потеха. 

Просто надо понимать, что персонализация граждан не интересует ЦБ. Гражданами занимается Финмониторинг, у которого есть определённые критерии, и это не скрывается. И есть налоговая, это тоже не скрывается. А ЦБ в данном случае просто ввёл очередной метод для отслеживания проблемных банков, и не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет.

Отечественные онлайн-казино? Бросьте.

+++

тут все пишут так как принимают деньги за услуги на свои карты, а не на счета ИП и думают что теперь их вычислят )))  вас и сейчас можно вичислить и начислить вам налогов без проблем и без доп законов и если этого еще не сделали то вам нечего переживать

Наверное можно на банк подать в суд?

Если с судом.. Может быть вариант более длительны и с блоком счета. Подается иск с обеспечительными мерами, счета блокируются. А дальше от загруженности суда - когда будет первое заседание, а там кто-то не пришел, запрос доказательств. А потом ещё и решение мотивировочное получит, потом предьявить ИЛ.

Ну и в случае с реальными мошенниками, когда на счет наливаются поступления с физиков, не успеют до суда дойти, счет пустой будет. Они и так не мгновенно реагируют.

Я бы относился, что пока ещё не. ФНС как-то радостно отчитывалась, что сборы увеличили, оцифровывают, блокируют обменники. Потихоньку могут дойти и до маленьких.

Не помню такого. Несколько лет назад мне в полиции говорили, что без документов никто не может зайти на мою территорию.

Если будут вопли из квартиры "спасите, помогите, убивают" или в жилье заскочит подозреваемый, то могут\могли.

АП. Теперь вроде можно и за тем, кто не имеет статуса подозреваемого заходить.

Этого стоило ожидать. Сейчас отследить платёж для ФНС или регулятора- секундное дело. Думаю, что это последнее "китайское предупреждение" для тех, кто не легализовался.  Конечно, проще ничего не платить, но лучше расстаться с малой суммой, спать спокойно и не ждать огромных штрафов, блокировок счетов и вообще всех проблем, что может устроить ФНС.  Я сам самозанятый, поэтому для меня эти нововведения не важны.  Конечно, будут те, кто будет уходить в наличку, но как, такому работнику как я , у кого клиенты от Калининграда до Владивостока её собирать? Голубиной почтой? Плюс, скорее всего и операции с наличными будут ограничиваться по минимуму и если ты нигде официально не работаешь, но через терминал вносишь регулярно по 40к несколько раз в месяц- вопросы могут тоже возникнуть. Я так думаю.