Финмониторинг Монобанка

Даже в "цеевропах" нет такого чтобы перевод или получение личных средств между карточных счетов однозначно уходил в мониторинги, блокировки и штрафы на маленьких суммах. Выше просили указать конкретные суммы приема или перевода на карты физ-лиц, увы я этого не скажу в открытую, но скажу что излишне нагнетаете. Если есть какие-то неучтенные дополнительные доходы кроме работы или ИП вроде Адсенс и прочих, то есть возможность подать декларацию уже не первый год и порядочно заплатить налоги с дополнительных доходов.

Логика - как деньги дойдут до процедуры декларирования, если их на входе блочить и поголовно спрашивать происхождение, а потом массово сдавать в налоговую и штрафовать?

Обострение СБ конкретного банка к общей ситуации отношения не имеет. Сейчас вообще массово нагнетается в СМИ, а местами за счет проплаченеых ботов паника, чтобы бежали декларировать все до копейки, чтобы росла налогооблагаемая база.  Так как неадеватный экономико-политический курс страны как-то держать на плаву и не привести к краху все труднее, выход только трясти больше граждан.

Для меня маркерным будет массовое появление на форумах вроде финанс или курс-ком-юа и т,п сообщений от реальных давних пользователей о массовых блоках и штрафах. Многие там так или иначе уклоняются от налогов, причем в реальном секторе и на более серьезные суммы чем копейки от Адсенс и прочей шняги.  

Не путайте идентификацию, правила осуществления переводов и мониторинг.

За 300 не будут. Разве, что эти 300 приходят регулярными платежами на протяжении года +++

Однозначно нет, но регулярные платежи привлекают внимание куда сильнее, чем у нас.

Мне тут товарисч и Германии рассказывал на днях, как он справки в банк носил, чтобы вклад сделать. Т.е там не ты банку выбираешь, а банк тебя.

Может быть, раз Вы живете в Донецке, пора менять парадигму? Завести русский аккаунт AdSense, подтвержденный аккаунт Qiwi и  получать на него оплату через Рапиду? И, если уж Вам так хочется платить украинские налоги, посылать из наличными в МiнФiн в конвертах.

На какую сумму вклад?

А так в РФ есть в электронке кредитная история, данные ПФР о трудовой деятельности, всякие декларации и справки в ФНС, которые можно предоставить банку. Некоторые штуки банк может и сам посмотреть.

Вот тут да, если без лишней паранои, то с этим спорить не буду. И может иметь значение автоматический отлов по определенным маркером.

Приведу пример, реальная история. Родственник присылал деньги из-за рубежа в Украину через другой банк. Тоже без оплаты налогов и подтверждающих документов. В один момент платеж завис и проверяли 2 недели. Причина была в том, что у него ФИО совпадало с неким деятелем из Беларуси, который активно участвовал в подавлении протестов в прошлом году. Кто это был силовик, политический деятель или проч, я не уточнял. Кто-то из санкционных списков Украины или тамошних спецслужб. После проверки и такой длительной заморозки, платеж прошел и больше проблем не было.

Тоже слышал, что после платежей в больше двух штук условных, начинаются проверки налоговых. В любом случае, если больше штуки у.е. я бы декларировал уже, так спокойней, а за 300 бачей никто даже попу не поднимет чтобы "кошмарить" человека

ну, а на карибах каких-то ложили вообще кто ты, хоть разыскиваемый интерполом. поэтому разница от государства к государству, ну и разумеется надежность того или иного государства...

С простыми смертными и в Украине так, может не во всех банках, но в Credit Agricole открывал депозит в гривне - 150К, сказали давай справку из налоговой или любое другое подтверждение происхождения денег. Может в каких-то "карманных" банках и закрыть на это глаза, но там и свалить могут в любой момент.

По теме, ели нет возможности/не хочется платить налоги или ФОП открывать - можно снимать с карты payoneer,

на % за снятие/обслуживание потеряете столько же как и на налогах )) 

В банке нет минимального порога, даже за 100-500 грн. заблокировать могут и спросить откуда деньги.