Финмониторинг Монобанка

не перепутайте для таких платежей вам нужна 3 группа!! 

А есть какой-то актуальный мануал по регистрации ФОП в Украине?)) Желательно максимально свежий...

Не разводите здесь панику. 400к - это сумма обязательного мониторинга. Это значение подняли, кстати, со 150к. 2-3к на карту вообще вопросов не должно быть. Все остальное - на усмотрение банков. 

В Моно многие увидели аналог Привата времен Бени и вся чернуха полезла туда, вот потому такое обострение есть на некоторые операции, в основном из-за бугра. И это временно.

Так может хоть вы скажете свою версию? Сколько денег нужно в месяц получать на карту приват с Адсенс, чтобы ты был интересен?
Бо меня эти паникеры самого нервничать заставляют.

У банка то претензий нет в таком случае, они просто сделали свою работу, получив от вас нужную информацию, но эти данные теперь передались то как раз в налоговую. Уже там будут давать оценку ситуации. И это всё связано именно с выходом закона 1017.

И что? Третья так третья.

Откуда инфа?

Опять же откуда инфа? Или сами придумали?

Одну гривну даже. Заплатите с каждой гривны 5 копеек налога и спите спокойно.

Удивляюсь порой, как люди не понимают, что платить налоги - это правильно. К тому же в Украине налоги просто мизерные. Посмотрите на всякие там Европы, там никто вам не позволит с дохода платить всего лишь 5%, и там финмониторинг намного жестче, за сраку берут аж бегом всех кто налоги не платит (знаю на окололичном опыте по Польше).
С другой стороны в Украине тоже не 5% налог, а намного больше, но минимум если платить 5% пока что никаких других санкций за это не будет. Пользуйтесь пока шара. Зеленский её прикроет за время своего президентства, вот прям это точно. Прижимать бизнес уже начали, но это лишь начало.

У нас в РФ (подозреваю, что во всех странах болеее-менее одинаково) более пристальное внимание налоговой появляется не только тогда, когда сумма единовременного платежа превышает некий порог, но и общая, накопительная сумма поступлений тоже учитывается. Вроде у нас сейчас эти суммы 40к и 600к составляют.

А так полностью согласен с  YmersY  - декларируйте все поступления, платите налог и все. Не стоит оно того, таких переживаний.

Не исключаю что в ближайшее время в РФ начнут отслеживать поступления на счета физ лиц. Но на сегодняшний день привлекают внимание налоговой только лица которые не имея официального дохода покупают дорогие машины и квартиры. 

15к давно в прошлом. мониторятся в укр от 5к платежи)

но за 300 баксов никто тебя таскать никуда не будет. поэтому не пугайте человека налоговой. не интересен. оформи карту другого банка или другой страны и получай на нее

ну вот как будешь 2-3к баксов получать регулярно, то станешь интересен